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深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2020-190

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　(1) 现场会议时间：2020年11月2日（星期一）下午15:00

　　(2) 网络投票时间：2020年11月2日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月2日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生

　　6、股权登记日：2020年10月27日

　　二、会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计61人，合计持有股份254,461,820股，占公司股份总数的35.2594%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共15人，代表股份250,666,378股，占公司股份总数的34.7335%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联及股东授权委托代表人共46人，代表股份3,795,442股，占公司股份总数的0.5259%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计共59人，代表股份5,394,542股，占公司股份总数的0.7475%。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决结果：同意252,442,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.2063%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意3,374,959股，占出席会议中小股东所持股份的62.5625%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的37.4375%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。