甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码: 600354   证券简称：*ST敦种   编号：临2020-067

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第五次临时会议于2020年11月7日以书面形式发出通知，于2020年11月12日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了关于对公司2020年第三季度报告部分财务信息更正的议案。

　　公司全体监事认为：公司本次更正2020年第三季度报告部分财务信息，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，我们同意本次季报更正事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

　　二二年十一月十三日

　　证券代码: 600354   证券简称：*ST敦种   编号：临2020-066

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2020年第三季度报告更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日披露了《2002年第三季度报告及正文》，经公司财务人员事后自查发现，财务人员误将非经常性损益计算底稿合并抵消前的“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”中的数据录入到公司2020年第三季度报告“非经常性损益投资收益”，导致公司2020年第三季度报告中“二、公司基本情况”之“2.1主要财务数据”非经常性损益项目下上述投资收益项目金额填报错误，影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-52,133,443.45元变更至-92,210,092.82元，相同错误同时出现在2020年第三季度报告正文的相同章节中，现对相关内容更正如下：

　　更正前：

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　二、 公司基本情况

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　公司于2020年11月12日召开第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于对公司2020年第三季度报告部分财务信息更正的议案》。

　　三、本次季报更正对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次季报更正对公司财务状况和经营成果没有影响。

　　四、董事会、独立董事、监事会发表的结论性意见

　　1、董事会关于本次季报更正的说明

　　董事会认为：公司本次对2020年第三季度报告部分财务信息的更正，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，董事会同意本次季报更正事项，同时董事会将督促公司财务人员进一步提高财务报告编制及审核工作水平，提高财务信息披露工作质量。

　　2、独立董事关于本次季报更正的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次对2020年第三季度报告部分财务信息更正，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量，为投资者提供更可靠、准确的会计信息。本次第三季度报告更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次季报更正事项。

　　3、监事会关于本次季报更正的说明

　　公司本次更正2020年第三季度报告部分财务信息，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，监事会同意本次季报更正事项。

　　除上述更正内容外，公司 2020 年第三季度报告的其他内容保持不变，更正后的《公司2020年第三季度报告全文及正文》(修订稿)详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司因上述更正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，公司今后将加强财务人员财务报告编制及审核工作，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二年十一月十三日