深圳市科陆电子科技股份有限公司 二○二○年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002121           证券简称：*ST科陆          公告编号：2020107

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　二、会议召开情况：

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2020年11月12日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票时间为：2020年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）股权登记日：2020年11月5日

　　（三）会议召开地点

　　现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司第七届董事会

　　（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

　　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共10人，代表有表决权的股份总数为713,366,214股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的50.6527%。

　　2、 现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为371,632,723股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的26.3878%。

　　3、 网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为341,733,491股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的24.2648%。

　　4、 委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决结果：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　具体详见刊登在2020年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020084）。

　　2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020099）。

　　3、审议通过了《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》；

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　其中关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020100）。

　　4、审议通过了《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　其中关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2020101）。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　　本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：本所律师认为，贵公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　法律意见书全文详见2020年11月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十二日