安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届二十二次董事会决议公告

　　证券代码：600418       证券简称：江淮汽车    公告编号：临2020-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届二十二次董事会会议于2020年11月13日以通讯方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于乘用车二工厂部分资产转让的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　具体内容详见2020年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于乘用车二工厂部分资产转让的公告》（江淮汽车 临2020-083）。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　公司拟选举国怀伟先生为公司董事候选人，任期与第七届董事会一致。董事候选人简历附后。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见2020年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（江淮汽车 临2020-084）。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月14日

　　附：

　　董事候选人简历

　　国怀伟：男，1970年4月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。1993年9月至2000年4月，在中国建设银行聊城分行工作，曾任财会部主任助理、核算中心副主任、主任。2000年4月至2006年9月，在中国建设银行工作，曾任高级副经理、高级经理。2006年9月加入中国建投，在财务会计部工作，曾任资金管理组负责人。2012年6月至2014年6月，在中建银工程咨询管理有限责任公司工作，曾任副总经理。2014年7月至2015年12月，在中建投咨询有限责任公司工作，曾任副总经理。2015年12月至2016年11月，在中投发展有限责任公司工作，曾任副总裁。2016年12月至2018年4月，曾任建投书店投资有限公司副总经理。2017年3月至2017年11月，曾任建投书店投资有限公司党委委员。2017年2月至2020年4月，任建投华文投资有限责任公司副总经理。2020年5月至今，任建投投资有限责任公司/建投华文投资有限责任公司副总经理。

　　证券代码：600418       证券简称：江淮汽车       公告编号：2020-084

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月2日  9点00 分

　　召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月2日

　　至2020年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-2已经公司七届二十二次董事会审议通过，并刊登于2020年11月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费自理；

　　2、公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　联系电话：0551—62296835、62296837

　　联系传真：0551—62296837

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：董事候选人简历

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月2日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　董事候选人简历

　　国怀伟：男，1970年4月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。1993年9月至2000年4月，在中国建设银行聊城分行工作，曾任财会部主任助理、核算中心副主任、主任。2000年4月至2006年9月，在中国建设银行工作，曾任高级副经理、高级经理。2006年9月加入中国建投，在财务会计部工作，曾任资金管理组负责人。2012年6月至2014年6月，在中建银工程咨询管理有限责任公司工作，曾任副总经理。2014年7月至2015年12月，在中建投咨询有限责任公司工作，曾任副总经理。2015年12月至2016年11月，在中投发展有限责任公司工作，曾任副总裁。2016年12月至2018年4月，曾任建投书店投资有限公司副总经理。2017年3月至2017年11月，曾任建投书店投资有限公司党委委员。2017年2月至2020年4月，任建投华文投资有限责任公司副总经理。2020年5月至今，任建投投资有限责任公司/建投华文投资有限责任公司副总经理。

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车    公告编号：临2020-083

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于乘用车二工厂部分资产转让的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　经公司七届二十二次董事会审议，公司拟转让乘用车二工厂总装车间、涂装车间相关厂房及设备等，涉及土地763.57亩、房产及构筑物25.3万㎡、设备937台/套、备品备件19638个。

　　上述拟转让资产账面净值48661.78万元，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，拟转让资产评估价值71596.08万元（评估基准日2020年6月30日），增值额22934.30万元，增值率为47.13%。

　　根据《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》（皖国资产权〔2016〕144号）文件要求，本次拟转让资产将以评估价值为基础在产权交易中心进行挂牌转让。

　　本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　公司乘用车二工厂坐落于合肥市肥西县桃花工业园烟墩新区，为公司乘用车生产基地，主要生产SUV及部分轿车车型。2019年为提高生产效率，公司将生产全部集中到乘用车一工厂。

　　为盘活公司闲置资产，在确保资产保值增值的前提下，公司拟转让乘用车二工厂房产及设备等相关资产。

　　三、 权属状况说明

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。按照国家法律法规等相关规定，可依法进行转让。

　　四、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次通过资产转让可实现存量资产变现，盘活闲置产能。本次资产处置不会影响公司的正常生产经营，若本次交易顺利实施，将对公司业绩产生积极影响，具体将以转让价格和审计结果为准。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月14日