广东嘉元科技股份有限公司2020年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2020-067

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年11月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书叶敬敏出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人

　　所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、 议案1已对中小投资者单独进行计票，已表决通过。

　　3、 无涉及关联股东回避表决的议案

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：赵涯     李佳韵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2020-066

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫阳投资”）(曾用名：深圳市鑫阳资本管理合伙企业（有限合伙）)持有广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份16,186,300股，占公司股份总数的7.0108%。

　　宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰盛六合”）的基金管理人宁波梅山保税港区丰盛六合投资管理有限公司的执行董事为王志坚，荣盛创业投资有限公司（以下简称“荣盛创投”）是该基金管理人的股东之一、王志坚担任荣盛创投和宁波梅山保税港区丰盛六合投资管理有限公司的执行董事、法定代表人，由此，三者构成一致行动人关系。

　　本次减持计划实施前，丰盛六合持有公司股份8,500,000股，占公司股份总数的3.6816%；荣盛创投持有公司股份7,510,000股，占公司股份总数的3.2528%；王志坚持有公司股份5,787,000股，占公司股份总数的2.5065%；合计持有公司股份21,797,000股，占公司股份总数的9.4409%。

　　上述股份均为公司IPO前取得股份，该部分股份于2020年7月22日起解禁上市流通。

　　● 减持计划的进展情况

　　2020年7月24日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-029），鑫阳投资计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的公司股份合计不超过9,711,780股，拟减持股份占公司总股本比例为4.2064%；丰盛六合、荣盛创投、王志坚计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过8,450,000股，拟减持股份占公司总股本的比例为3.6599%。上述股份减持价格将根据市场价格确定。

　　近日，公司收到股东及其一致行动人丰盛六合、荣盛创投、王志坚，股东鑫阳投资分别发来的《关于广东嘉元科技股份有限公司股份减持进展的告知函》，截至本公告披露日，丰盛六合、荣盛创投、王志坚已通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份4,938,839股，占公司总股本的2.1392%；鑫阳投资通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份6,937,380股，占公司总股本的3.0048%。本次减持计划时间已过半。本次减持计划尚未实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　二、 减持计划的实施进展

　　（一） 大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　（二） 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本次减持对公司的影响

　　本次减持计划的实施系股东丰盛六合、荣盛创投、王志坚、鑫阳投资自身资金需求，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

　　（五） 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系公司股东丰盛六合、荣盛创投、王志坚、鑫阳投资根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，丰盛六合、荣盛创投、王志坚、鑫阳投资将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划，减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

　　□是     √否

　　（三） 其他风险

　　截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月16日