长鹰信质科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002664          证券简称：长鹰信质         公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2020年11月13日下午14：30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2020年11月4日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中副董事长白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事王洪阳先生、独立董事陈元先生和独立董事张湧先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理秦祥秋先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李海强先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

　　公司独立董事就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第八次会议决议；

　　特此决议。

　　长鹰信质科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002664        证券简称：长鹰信质         公告编号：2020-046

　　长鹰信质科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月13日召开的第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　为贯彻公司战略规划,加强公司经营管理，满足业务发展需要，公司根据实际情况，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会审查，李海强先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任李海强先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次聘任有利于充分调动资源，增强跨部门协作，实现经营计划以及更好地服务客户。

　　截至本公告日，李海强先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

　　公司独立董事就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　长鹰信质科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月13日

　　简历：

　　李海强先生：中国国籍，无境外居留权，1977年9月出生，燕山大学本科学历，2000年9月于台州市汽车电机厂任职；2010年4月至2020年10月任长鹰信质科技股份有限公司职工监事；2010年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司销售中心负责人。李海强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李海强先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。