山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于全资子公司为子公司提供担保的公告

　　证券代码：000488  200488   证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣B  公告编号：2020-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　为进一步满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展需求，公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）以其持有的上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”）30%股权为公司子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）及黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）在非银行金融机构合计金额人民币6.54亿元的债务偿还提供质押担保。

　　二、担保审批情况

　　上海晨鸣以其持有的鸿泰地产30%股权为上述债务偿还提供质押担保已经上海晨鸣股东审议通过。

　　三、被担保人基本情况

　　1、寿光美伦纸业有限责任公司

　　注册地址：寿光市圣城街 595 号

　　成立日期：2009年06月30日

　　法人代表：耿光林

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：343,263.1579万元人民币

　　经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

　　寿光美伦不是失信被执行人。

　　股权结构：公司持有其87.3965%股权，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其7.6035%股权，东兴证券投资有限公司持有其5%股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2019年度财务数据已经审计；2020年1-10月财务数据未经审计。

　　2、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

　　注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道33号

　　成立日期：2004年06月29日

　　法人代表：李海勇

　　公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

　　注册资本：21,136.70万元人民币

　　经营范围：机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产、加工、销售；普通货运；进出口业务。

　　武汉晨鸣不是失信被执行人。

　　股权结构：公司持有其65.21%股权，Aberdeen Industrial Limited持有其26.41%股权，VNN Holdings Limited持有其8.23%股权，湖北长江出版传媒集团有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司、湖北知音印务有限公司分别持有其0.05%股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2019年度财务数据已经审计；2020年1-10月财务数据未经审计

　　3、黄冈晨鸣浆纸有限公司

　　注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号

　　成立日期：2008年9月26日

　　法人代表：张金玉

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：235,000万元人民币

　　经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学物品）制造、销售；普通货物运输。

　　黄冈晨鸣不是失信被执行人。

　　股权结构：公司持有其97.87%股权，国开发展基金有限公司持有其2.13%股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2019年度财务数据已经审计；2020年1-10月财务数据未经审计

　　四、签署合同的主要内容

　　公司全资子公司上海晨鸣以其持有的鸿泰地产30%股权为公司子公司寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣在非银行金融机构合计金额人民币6.54亿元的债务偿还提供质押担保。

　　五、董事会意见

　　公司全资子公司上海晨鸣为子公司寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣本次债务偿还提供质押担保，已经上海晨鸣股东审议通过。寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。本次被担保方均为公司的控股子公司，资信良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司对子公司及子公司对子公司担保余额为人民币139.23亿元、对合营企业担保余额为人民币1.35 亿元，无其他对外担保情况。包括本次上海晨鸣为公司子公司提供的担保人民币6.54亿元，公司对外担保余额为人民币147.12亿元，占最近一期经审计净资产的比例为58.45%，公司无逾期的对外担保事项。

　　七、备查文件

　　1、上海晨鸣股东决议。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二二年十一月十三日