健康元药业集团股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600380             证券简称：健康元            公告编号：临2020-144

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：董事会

　　3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月2日 14点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月2日

　　至2020年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2已经公司七届董事会三十二次会议审议通过，具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十二次会议决议公告》（临2020-136）。

　　上述议案3-5已经公司七届董事会三十三次会议审议通过，具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十三次会议决议公告》（临2020-139）。

　　2、特别决议议案：上述议案1-5为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1-5需公司中小投资者单独计票。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　4. 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

　　2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年12月1日（星期二）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2020年12月2日（星期三）9：30-11：00、13：00-14：00。

　　3. 登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系人：董事会办公室

　　2. 联系电话：0755-86252656

　　3. 传真：0755-86252165

　　4. 邮箱：joincare@joincare.com

　　5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2020年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会授权委托书

　　健康元药业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月2日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　    　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600380                证券简称： 健康元                公告编号：临2020-138

　　健康元药业集团股份有限公司

　　七届监事会二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会二十八次会议于2020年11月10日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年11月16日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》

　　本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　二、审议并通过《关于修订公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　本公司监事会认为：

　　1、公司《中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》（以下简称：本计划）及摘要符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称：《指导意见》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

　　2、实施员工持股计划有利于进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，能够有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，本计划的实施不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

　　3、公司的持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形，亦不存在公司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二年十一月十七日