宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2020-075

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802        转债简称：继峰定02

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年11月16日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。参会监事共同推举监事张鹏先生主持本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2020年11月16日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举张鹏先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月16日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份        公告编号：2020-073

　　转债代码：110801　　　　    转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802 　　　    转债简称：继峰定02

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，全体董事均出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议；部分公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：董一平、李元平

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　2020年11月17日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2020-074

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802        转债简称：继峰定02

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年11月16日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。参会董事共同推举董事王义平先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年11月16日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　会议选举王义平先生为公司第四届董事会董事长，邬碧峰女士为第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　会议选举王义平先生、汪永斌先生、冯巅先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中王义平先生为主任委员；

　　选举徐建君先生、王继民先生、汪永斌先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中徐建君先生为主任委员；

　　选举谢华君女士、郑鹰先生、徐建君先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中谢华君女士为主任委员；

　　选举徐建君先生、李娜女士、谢华君女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐建君先生为主任委员。

　　任期与公司第四届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议同意聘任冯巅先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理的提名，会议同意聘任郑鹰先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　会议同意聘任李娜女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据公司总经理的提名，会议同意聘任王浩先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议同意聘任潘阿斌先生为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月16日

　　附件：

　　聘任人员简历

　　1、王浩：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，曾任伟世通亚太区电子事业部财务分析经理兼长安伟世通财务总监、博世汽车服务事业部中国区财务总监、亿可能源科技(上海)有限公司首席运营官等职，现任公司财务总监。

　　王浩先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司262,500股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

　　2、潘阿斌：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证券代表，现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司证券事务代表。

　　潘阿斌先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。