上海复洁环保科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688335        证券简称：复洁环保        公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年11月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、 《关于补选第二届监事会监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议无特别决议议案；

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：郑刚、杨礼中

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会

　　议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上

　　市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股

　　份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海复洁环保科技股份有限公司董事会

　　2020年11月17日