吉林紫鑫药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2020-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年11月17日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。

　　同意为子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有 限公司卫星广场支行申请2,900万元的贷款提供担保，用于偿还贷款，贷款期限一年，担保方式为吉林紫鑫药业股份有限公司、敦化康平投资有限责任公司提供连带责任保证。

　　上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：吉林紫鑫桂鹤医药有限公司

　　成立时间： 2002 年 3 月 6 日

　　住所： 吉林省长春市南关区东头道街5号

　　法定代表人： 边振利

　　注册资本： 200万元整

　　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原材料、 生物制品（除疫苗）批发，医药科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、 技术服务，货物装卸，销售办公用品、办公设备、卫生用品、日用百货，会议会 展服务（不含住宿、餐饮服务）；食品、保健食品、医疗器械、化妆品、土特产 品、农副产品、预包装食品兼散装食品、消毒产品销售（法律、法规和国务院决 定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）*

　　股权结构：本公司持股 100%

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额77,757,922.23元，负债总额88,491,808.45元，净资产总额为-10,733,886.22元，2019年年度该公司实现营业收入63,005,609.21元，净利润-9,217,656.27元。

　　三、担保合同的主要内容

　　根据公司与吉林农安农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过2,900万元的贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司持有上述子公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　根据公司第七届董事会第十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的了《关于公司及子公司2020年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公司2020年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过39亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过39亿元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发生的对外担保余额为181,600万元，占公司2019年12月31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的40.86%。本次担保总额为人民币2,900万元，占公司2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的0.65%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2020年度融资及担保额度。

　　六、备查文件

　　《第七届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2020-075

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年11月17日上午以现场表决方式召开，会议通知于2020年11月13日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长封有顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意为子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有 限公司卫星广场支行申请2,900万元的贷款提供担保，用于偿还贷款，贷款期限一年，担保方式为吉林紫鑫药业股份有限公司、敦化康平投资有限责任公司提供连带责任保证。

　　议案具体内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为 全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-076）。

　　二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　议案具体内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号：2020-077）。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2020-077

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 17 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销吉林紫鑫汪清药业有限公司（以下简称“紫鑫汪清”）。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经 过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：吉林紫鑫汪清药业有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：汪清县汪清镇工业集中区

　　4、法定代表人：张克明

　　5、注册资本： 叁仟万元整

　　6、成立日期： 2017年07月26日

　　7、营业期限： 长期

　　8、经营范围： 中成药，化学药品、中药饮片的加工和销售；药材原料加工及销售；种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构： 全资子公司

　　10、最近一年及一期主要财务指标：

　　二、注销子公司的原因

　　为满足公司发展需要，结合吉林紫鑫汪清药业有限公司实际经营情况，为降低管理成本，提高管理效率，优化资源配置和资产结构，公司拟注销紫鑫汪清。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　本次拟注销的全资子公司紫鑫汪清不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　四、备查文件

　　《第七届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日