上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688301        证券简称：奕瑞科技        公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年11月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长TIEER GU（顾铁）先生主持。

　　本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事顾惠忠先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强、财务总监丁宁等高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届选举暨选举第二届非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会其余会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　3、本次会议议案2、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所

　　律师：罗珂、肖春晖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

　　2020年11月18日