温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：605088      证券简称：冠盛股份      公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年第四次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年11月30日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：周家儒

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年11月13日公告了股东大会召开通知，持有32.59%股份的股东周家儒，在2020年11月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》，议案的具体内容详见附件1。该议案属于特别决议议案，不需要累积投票。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年11月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年11月30日 14 点30 分

　　召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月30日

　　至2020年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、3已经公司2020年第一次临时董事会会议审议通过，会议决议公告已于2020年11月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

　　2020年11月18日

　　附件1：

　　《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　根据实际经营发展需要，公司拟增加经营范围并相应修改公司章程第十三条关于公司经营范围的规定，公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司章程第十三条修改前为：

　　“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件制造、销售，汽车零部件技术开发、技术服务，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术测试，机械设备租赁、销售，物流服务、仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），自有房屋租赁，从事进出口业务，进出口代理，钢材、润滑脂、润滑油、制动液（不含危险品）的销售，网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，文化艺术交流活动策划，市场营销策划，信息系统集成服务，装卸搬运，国际货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，包装服务，机械设备销售，非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，道路货物运输（不含危险货物），报关业务，办公服务，智能控制系统集成服务等。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　修改后为：

　　“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；网络技术服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；信息系统集成服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；包装服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；智能控制系统集成；办公服务；软件开发；报关业务；国际货物运输代理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；金属材料销售。”

　　请各位股东、股东授权代理人审议、批准本项议案，并授权公司管理层办理因《公司章程》修订所需的报批、登记及备案等相关事宜。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。