广西桂东电力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力          公告编号：临2020-071

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议的通知于2020年11月6日以电子邮件发出，会议于2020年11月17日在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事9名，实到会董事9名，相关人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过选举秦敏为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

　　二、根据董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过聘任秦敏为公司总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。

　　三、根据总裁提名，分别以9票赞成，0票反对，0票弃权，分别表决通过聘任潘雪梅为公司常务副总裁，温业雄、裴文彬、黄庆东、蒋志勇为公司副总裁，李均毅为公司财务总监（财务负责人），以上人员任期三年，自本决议通过之日起计算。

　　曹晓阳、罗贤洪、李均毅、陆兵不再任公司副总裁职务，公司对他们在任职期间认真履行忠实义务、勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。

　　四、根据董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过聘任陆培军为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案：

　　战略委员会：秦敏（主任）、潘雪梅、农初勤、李长嘉、冯浏宇

　　提名委员会：冯浏宇（主任）、秦敏、陆兵、农初勤、李长嘉

　　审计委员会：农初勤（主任）、秦敏、潘雪梅、李长嘉、冯浏宇

　　薪酬与考核委员会：李长嘉（主任）、秦敏、陆兵、农初勤、冯浏宇

　　以上人员简历部分详见2020年10月28日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告，其他人员简历附后。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2020年11月17日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　秦敏（总裁），男，1969年出生，中共党员，经济学学士，在职研究生。最近五年曾任广西贺州市农业投资集团有限公司、广西贺州市投资集团有限公司党委书记、董事长，重庆同远能源技术有限公司、福建武夷汽车制造有限公司董事长。现任桂东电力党委书记、董事长、总裁，广西广投能源集团有限公司党委副书记，广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长，广西永盛石油化工有限公司董事长，广西闽商石业发展有限公司、广西超超新材股份有限公司、广西七色珠光材料股份有限公司、国海证券股份有限公司董事。

　　潘雪梅（常务副总裁），女，1973年出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。最近五年曾任广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理，广西方元电力股份有限公司生产经营管理部主任，广西广投能源有限公司经营管理部主任，广西正润发展集团有限公司董事长助理。现任桂东电力副总裁。

　　温业雄（副总裁），男，1966年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。最近五年曾任昭平桂海电力有限公司董事长。现任桂东电力副总裁。

　　裴文彬（副总裁），男，1985年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，工程师。最近五年曾任广西广投文化旅游投资有限公司经营管理部（安全环保部）、企业管理部/所属企业监事会副经理，海南观龙水世界管理有限公司综合部部长，广西投资集团有限公司战略发展部业务经理，广西正润发展集团有限公司董事长助理、副总经理、董事，广西正润国际贸易有限公司执行董事。现任广西贺州市三和石材有限公司、广西桂盛能源有限公司执行董事。

　　黄庆东（副总裁），男，1971年出生，中共党员，本科学历，工程师。最近五年曾任广西桂东电力股份有限公司人力资源部经理，贺州尚东房地产投资开发有限公司副总经理。现任桂东电力总裁助理、广西桂东电力售电有限公司执行董事、总经理，四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司、陕西常兴光伏科技有限公司董事。

　　蒋志勇（副总裁），男，1977年出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。最近五年曾任广西桂东电力股份有限公司生产技术部副经理、经理，合面狮电厂党委副书记、厂长，平乐桂江电力有限责任公司总经理。现任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、董事长（提名）。

　　李均毅（财务总监（财务负责人）），男，1970年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。最近五年曾任广西贺州市农业投资集团有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司董事，广西正昇投资管理有限公司执行董事兼总经理。现任桂东电力财务总监（财务负责人），重庆世纪之光科技实业有限公司副董事长，福建武夷汽车制造有限公司、四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司董事。

　　陆培军（董事会秘书），男，1967年出生，中共党员，本科学历，文学学士，政工师，2005年5月至今任桂东电力董事会秘书兼证券部经理，最近五年兼任广西永盛石油化工有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广西超超新材股份有限公司董事。

　　证券代码：600310        证券简称：桂东电力       公告编号：2020-070

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网

　　络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事覃业刚因出差在外未能出席；

　　3、 公司董事会秘书、高管出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于拟发行超短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于追加20亿元向有关金融机构申请贷款授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　7、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　8、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　9、 关于选举公司第八届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的9项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

　　律师：黎中利、廖一瑾

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广西桂东电力股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2020年11月17日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2020-072

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第一次会议的通知于2020年11月6日以电子邮件方式发出。会议于2020年11月17日在公司会议室召开，会议由莫雪梅女士主持。应到会监事5名，实到会监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权，选举莫雪梅为公司第八届监事会主席（召集人），任期三年，自本决议通过之日起计算。

　　莫雪梅个人简历详见2020年10月28日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月17日