上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688301       证券简称：奕瑞科技        公告编号：2020-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年11月17日以现场及通讯表决方式召开，公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的内容。

　　全体监事共同推举丰华先生主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司第二届监事会选举丰华先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　丰华先生简历详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

　　2020年11月19日

　　证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技       公告编号：2020-011

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年10月26日和11月17日分别召开职工代表大会和2020年第二次临时股东大会，分别选举产生了第二届监事会职工代表监事和第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

　　2020年11月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

　　1、董事长：TIEER GU（顾铁）先生。

　　2、董事会成员：TIEER GU（顾铁）先生、CHENGBIN QIU（邱承彬）先生、曹红光先生、杨伟振先生、FENG DENG（邓锋）先生、周逵先生、张彦先生（独立董事）、高永岗先生（独立董事）、章成先生（独立董事）。

　　3、董事会专门委员会组成：

　　第二届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　1、监事会主席：丰华先生。

　　2、监事会成员：丰华先生、林雷女士、范训忠先生（职工代表监事）。

　　第二届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：TIEER GU（顾铁）先生。

　　2、副总经理：CHENGBIN QIU（邱承彬）先生、方志强先生。

　　3、董事会秘书：邱敏女士。

　　4、财务总监：丁宁女士。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书邱敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：中国上海浦东新区金海路1000号45幢

　　电话：021-50720560

　　传真：4008266163-60610

　　邮箱：ir@iraygroup.com

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月19日

　　附件：

　　相关人员简历

　　一、董事

　　TIEER GU（顾铁）：男，1968年6月出生，美国国籍，博士学位。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。2014-2019年，历任公司董事及总经理；2019年7月至今，任公司董事长及总经理。

　　CHENGBIN QIU（邱承彬）：男，1964年10月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历，博士侯选人。历任加拿大利通系统公司副经理、高级制程开发工程师，光学影像系统公司项目经理、主任研发工程师，珀金埃尔默项目经理、主任研发工程师，高通公司项目经理、主任研发工程师，苹果公司主任平板工艺整合工程师，上海天马微电子有限公司研发部资深经理。2011-2017年，历任公司董事、副董事长、副总经理和首席技术官；2017年7月至今，任公司董事、副总经理和首席技术官。

　　曹红光：男，1962年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，副主任医师职称。历任兰州铁路局中心医院神经外科主治医师、副主任医师、神经外科研究所副所长，兰州医药科技公司医械部总工程师，北京恒瑞美联公司董事长、总经理、总工程师，北京国药恒瑞美联信息技术有限公司副董事长、总经理，TCL医疗放射技术（北京）有限公司副董事长、首席科学家。2012-2019年，历任公司董事、董事长；2019年7月至今，任公司董事。

　　杨伟振：男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，中级技术职称。历任深圳市蓝韵实业有限公司研发工程师、研发总监。2011年-2017年，历任公司董事、总经理；2017年7月至今，任公司董事。

　　周逵：男，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任红杉资本中国基金合伙人。2019年5月至今，任公司董事。

　　FENG DENG（邓锋）：男，1963年4月出生，美国国籍，硕士研究生学历。历任先锋公司总经理助理，英特尔公司架构师，网屏技术公司工程副总裁、首席策略官和董事会成员，瞻博网络公司战略副总裁。现任北极光投资顾问（北京）有限公司董事、总经理。2017年7月至今，任公司董事。

　　张彦：男，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、教授级高级工程师。历任通用（中国）研究开发中心有限公司亚太区技术经理、通用（中国）有限公司亚太区品质经理，霍尼韦尔（中国）有限公司亚太区高级产品经理，宁波激智新材料科技有限公司总经理。现任宁波激智科技股份有限公司董事长、总经理。2017年7月至今，任公司独立董事。

　　章成：男，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任广东正信和律师事务所律师，北京市炜衡律师事务所（深圳）分所律师。现任广东开野律师事务所创始合伙人、主任律师，深圳市律师协会副会长、深圳市不良资产处置协会会长。2017年7月至今，任公司独立董事。

　　高永岗：男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任电信科学技术研究院总会计师，大唐电信集团财务有限公司董事长，中芯国际集成电路制造有限公司非执行董事、战略规划执行副总裁、执行董事、首席财务官、联席公司秘书。现任中芯国际执行董事、首席财务官、执行副总裁兼联席公司秘书，中国会计学会常务理事，中国企业财务管理协会常务理事，香港独立董事协会创始会员、理事。

　　二、监事

　　丰华：男，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学位。历任太仓港经济技术开发区管委会招商局长、经发局长。2016年-2019年，历任公司董事长助理、审计部总监。2017年7月至今，任公司监事会主席。

　　林雷：女，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任通用电气医疗（中国）有限公司大中华区诊断X光机总经理、大中华区CT产品及市场经理、产品主任及资深销售，通用医疗（中国）有限公司能源服务部商务运营总监，强生医疗（中国）有限公司OCD事业部战略市场总监，UL美华认证有限公司大中华区健康科学部、培训咨询部总经理。现任上海甲辰投资有限公司董事总经理。2017年7月至今，任公司监事。

　　范训忠：男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任通捷公司主管，上海宝菱塑料制品有限公司副经理，上海爱立信-新泰电子有限公司经理，华瑞科学仪器（上海）有限公司副总经理，西门子电气传动上海有限公司部门经理，海润光伏科技股份有限公司资深总监。2013年至今，历任公司供应链中心总监、供应链中心副总裁、产品&质量中心副总裁；2020年2月至今，任公司监事。

　　三、高级管理人员

　　TIEER GU（顾铁）：简历见上。

　　CHENGBIN QIU（邱承彬）：简历见上。

　　方志强：男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任天津环球磁卡股份有限公司研发部系统工程师、上海三埃弗电子有限公司研发部经理、上海科华实验系统有限公司硬件研发部经理。2011—2017年，历任公司资深硬件工程师、系统研发部经理、研发中心副总监、研发中心总监、研发中心副总经理、研发中心高级副总裁；2020年2月至今，任公司副总经理及研发中心高级副总裁。

　　邱敏：女，1979年12年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任林德气体（厦门）有限公司企划员、比欧西（中国）投资有限公司大中华区品牌传播专员。2011—2017年，历任公司行政经理、人事经理、市场专员、董事会秘书、监事；2017年至今，任公司董事会秘书、品牌总监。邱敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　丁宁：女，1974年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。历任南京华海显示器有限公司成本主管、上海迪安临床检验中心有限公司财务经理、上海毕得医药科技有限公司财务经理、上海国瑞怡康生物医药科技有限公司财务经理。2014—2017年，任公司财务经理；2018—2019年，任公司财务副总监；2019年7月至今，任公司财务总监。