山西漳泽电力股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

　　证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临-080

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十二次董事会于2020年11月19日以通讯表决方式召开。会议通知于11月12日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　公司董事会选举董事师李军先生为公司第九届董事会董事长。

　　个人简历附后。

　　2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》。

　　因公司部分董事调整变动，根据《公司章程》的有关规定，公司股东大同煤矿集团有限责任公司推举史晓文先生为公司第九届董事会董事、副董事长候选人。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　个人简历附后。

　　3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会聘任史晓文先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

　　4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向山西电力交易中心增资的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司向山西电力交易中心有限公司增资人民币334万元（实际出资额以国有资产评估结果为准），以保持5%参股份额不变。

　　5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟非公开发行短期公司债券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟非公开发行短期公司债券的公告》）

　　6. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司通过商业银行向龙永太公司追加提供人民币1531万元的委托贷款额度，期限1年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

　　7. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

　　8. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》）

　　9. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司控股子公司山西漳电大唐塔山发电有限公司采取售后回租的融资租赁方式，向华夏金融租赁有限公司融资不超过人民币2亿元。

　　10. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2020年12月10日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第六次临时股东大会。

　　审议：

　　（1）关于调整公司部分董事的议案。

　　（2）关于拟非公开发行短期公司债券的议案。

　　（3）关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

　　（4）关于为全资子公司融资提供担保的议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十九日

　　附件：

　　师李军先生简历

　　师李军，男，汉族，1971年2月出生，山西省河津市人，中共党员，1994年毕业于西安交通大学，大学本科学历，高级工程师。

　　1994.08  太原第一热电厂发电二部司炉助手

　　1997.04  太原第一热电厂检修部技术员

　　1999.03  河津发电厂生产建设部检修工

　　2000.04  河津发电输煤分场检修专工

　　2003.12  漳泽电力河津发电厂设备维护部副主任

　　2006.05  漳泽电力河津发电公司设备管理部主任

　　2007.11  漳泽电力河津发电公司副总工程师、设备管理部主任

　　2007.12  漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师

　　2010.08  漳泽电力河津发电公司副总经理

　　(2010.04—2011.05中电投集团公司安监部挂职)

　　2011.07  中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任

　　2013.05  大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长

　　2014.05  大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事

　　2017.05  大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事，朔州热电公司负责人，主持党政全面工作

　　2017.06  大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，同煤电力能源公司监事，朔州热电公司负责人，主持党政全面工作，同曦新能源公司监事

　　2019.02  漳泽电力董事、副总经理，同煤电力能源公司监事，同曦新能源公司监事

　　2020.03  漳泽电力副董事长、总经理，同煤电力能源公司监事，同曦新能源公司监事

　　师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系，持有公司股票0股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　史晓文先生简历

　　史晓文，男，1970年1月出生，汉族，山西平遥人，1992年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，毕业于太原工业大学热能动力专业，大学本科学历，工学学士，高级工程师。

　　1988.09  太原工业大学热能动力系热能动力专业学习

　　1992.07  阳泉发电厂工作

　　1993.07  阳泉二电厂筹建处工作

　　1997.03  阳泉二电厂厂办秘书

　　1997.08  阳泉二电厂办公室副主任(主持工作)

　　1998.03  阳泉二电厂办公室主任

　　2001.07  山西阳光发电有限责任公司办公室主任、总经理助理

　　2001.11  山西阳光发电有限责任公司总经理助理兼企管部部长

　　2002.03  山西阳光发电有限责任公司副总经济师兼企管部部长

　　2003.01  山西阳光发电有限责任公司副总经济师兼企管部部长、山西通宝能源股份有限公司发电部经理(兼)

　　2003.03  山西阳光发电有限责任公司副总经济师、山西通宝能源股份有限公司发电部经理(兼)

　　2004.03  山西国际电力电源前期项目筹建处工作

　　2006.12  山西国际电力风电项目筹建处主任

　　2007.04  山西福光风电公司总经理

　　2008.02  山西国际电力资产管理有限公司总经理

　　2008.04  山西国际电力资产管理有限公司党委书记、总经理

　　2010.08  山西国际电力资产管理有限公司董事长、党委书记、总经理

　　2012.06  山西国际电力集团有限公司总经理助理

　　2013.04  晋能集团有限公司总经理助理

　　2014.02  晋能集团有限公司总经理助理、晋能环保工程有限公司总经理

　　2014.12  晋能集团有限公司总经理助理、晋能环保工程有限公司董事长、总经理

　　2015.10  晋能集团有限公司总经理助理、晋能电力集团有限公司董事、总经理、党委委员

　　2019.06  晋能集团有限公司总经理助理、晋能电力集团有限公司党委书记、董事长

　　史晓文先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临-081

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于拟非公开发行短期公司债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，经山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月19日召开的第九届董事会第二十二次会议审议，同意公司通过天风证券股份有限公司非公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的短期公司债券。

　　本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　一、发行方案

　　1.发行规模及发行方式

　　本次债券规模为不超过人民币30亿元(含 30 亿元），采用面向合格投资者非公开发行方式，在获得深圳证券交易所《债券发行无异议函》后，可以采取一次发行或者分期发行。

　　2.票面金额和发行价格

　　本次债券面值100元，按面值平价发行。

　　3.发行对象及向公司原有股东配售安排

　　本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过200名。

　　本次债券不向公司股东优先配售。

　　4.债券期限

　　本次债券期限不超过1年（含1年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　5.赎回条款或回售条款

　　本次债券不涉及赎回条款或回售条款及相关条款。

　　6.债券利率及确定方式

　　本次债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市场情况确定。

　　7.还本付息方式

　　到期一次性还本付息。

　　8.担保方式

　　本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　9.发行方式

　　本次债券采用面向合格投资者非公开发行方式，在获得深圳证券交易所核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　10.募集资金用途

　　本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律、法规允许的其他用途，以优化债务结构和补充营运资金等。

　　11.募集资金专项账户

　　本次债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

　　12.主承销商

　　本次债券由天风证券负责组建承销团。

　　13.承销方式

　　本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

　　14.债券交易流通

　　本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

　　15.决议有效期

　　本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。

　　二、授权事宜

　　为高效、有序地完成公司本次非公开发行公司债券的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障和上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

　　2.决定并聘请参与本次发行的中介机构；

　　3.决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4.办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　5.在本次发行完成后，办理本次非公开发行公司债券的相关挂牌转让事宜；

　　6.如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7.办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；

　　8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　9.在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次公司债券非公开发行及转让的相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、其他强调事项

　　公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

　　上述事项经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会进一步审议同意后报相关监管部门审核或备案。本公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十一月十九日

　　证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临-082

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于全资子公司开展融资租赁业务并

　　为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　公司全资子公司——山西漳电王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力公司”）拟向华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，并与其签署《融资租赁合同》，将王坪热力公司电厂设备以售后回租方式，向华润租赁公司融资不超过人民币1亿元。

　　公司拟为上述业务提供担保。

　　上述事项已经公司九届二十二次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　名称：华润融资租赁有限公司

　　法定代表人： 陈向军

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　主要经营范围：许可经营项目是：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ 、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　注册资本：人民币308433.417127万元。

　　三、被担保方基本情况

　　名称：山西漳电王坪热力有限公司；

　　法定代表人：康成；

　　注册资本：8000万元；

　　经营范围：集中供热工程投资、管理、运行、维护、太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到相关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

　　股权结构：山西漳泽电力股份有限公司     100%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2020年9月30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　（单位：万元）

　　以上数据未经审计。

　　上述公司不是失信被执行人。

　　四、交易标的基本情况

　　王坪热力公司的交易标的物为其所属的发电设备。

　　设备清单

　　华润租赁公司购买该光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给王坪热力公司继续使用，王坪热力公司利用上述资产融资取得人民币1亿元。

　　五、交易合同的主要内容

　　王坪热力公司本次融资租赁金额为不超过人民币1亿元，主要条款如下：

　　1.租赁物：光伏发电设备；

　　2.融资金额：不超过1亿元；

　　3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由华润租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪热力公司按照合同约定向华润租赁公司分期支付租金；

　　4.租赁期限：不超过8年；

　　5.融资成本及租金支付方式：融资年利率不超过5%，无保证金，咨询费不超过5.4%，按季期末还款；

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华润租赁公司所有；租赁期满后，王坪热力公司无违约事项，华润租赁公司以名义价格 100 元转让租赁标的物所有权给王坪热力公司；

　　7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　六、担保合同主要内容

　　1.债权人：华润融资租赁有限公司

　　2.债务人：山西漳电王坪热力有限公司；

　　3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：债权人基于主合同对债务人所享有的全部债权，包括但不限于：

　　(1) 债务人在主合同项下应向债权人支付的租金、租前息（若有）、租赁手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金等应付款项，如遇主合同项下约定的租金调整，还应包括因该变化而相应调整的款项；

　　(2) 主合同无效、被撤销、解除或主合同法律关系被认定为不构成融资租赁法律关系时，债务人应当支付、返还、赔偿债权人的全部款项；

　　(3) 债权人为维护及实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）；

　　(4) 支付前述款项所涉及的全部税费。

　　1)保证期间为主合同项下债务（如为分期履行，则为最后一期债务）的履行期限届满之日起两年。债务履行期如有变更，则保证期间为变更后债务履行期届满之日起两年。

　　2)若主合同解除、被撤销或认定无效，则保证期间为因主合同解除、被撤销或认定无效而另行确定的债务履行期限届满之日起两年

　　6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为王坪热力公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，王坪热力公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，王坪热力公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　4. 王坪热力公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额39万元，预计每年收入3732万元，折旧费1704万元，经营现金流2688万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　在担保期内，董事会认为王坪热力公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1485950.36 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币201234.12万元，占公司最近一期未经审计净资产的23.49%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.九届二十二次董事会决议；

　　2.融资租赁合同。

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十九日

　　证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临-083

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于为全资子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司——山西同煤新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为满足日常经营需求，缓解公司现金流压力，向阳曲农商行申请流动资金贷款9,500万元，期限1年，主要用于补充营运资金，贷款利率不超5.8%。该融资方案需公司提供担保。

　　上述事项已经公司九届二十二次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、被担保公司基本情况

　　名称：山西同煤新能源有限公司

　　法定代表人：尚务强

　　注册资本：人民币20.64亿元

　　经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施：新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务：新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；电力供应：售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西漳泽电力股份有限公司100%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至 2020 年09月 30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　以上数据未经审计。

　　新能源公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　1.债权人：山西阳曲农村商业银行股份有限公司；

　　2.债务人：山西同煤新能源有限公司；

　　3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：债务人在主合同项下应向贷款人支付的全部贷款本息、违约金、损害赔偿金、贷款人为实现债权而支付的各项费用；

　　6.担保金额：9,500万元；

　　7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　1.公司本次为新能源公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，新能源公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，新能源公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　4.新能源公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额30,871万元，预计每年总收入159,324万元，折旧费47,959万元，经营现金流42,566万元。被担保公司具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　在担保期内，董事会认为新能源公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1485950.36 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币201234.12万元，占公司最近一期未经审计净资产的23.49%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　六、备查文件

　　1.九届二十二次董事会决议；

　　2.担保协议。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十九日

　　证券代码：000767          证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临-084

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第六次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司九届二十二次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2020年12月10日（周四）上午9:00

　　网络投票时间：2020年12月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年12月10日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2020年12月7日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2020年12月7日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　提案1关于调整公司部分董事的议案

　　提案2 关于拟非公开发行短期公司债券的议案

　　提案3关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

　　提案4 关于为全资子公司融资提供担保的议案

　　2.披露情况：以上提案已经公司九届二十二次董事会审议通过，决议公告刊登于2020年11月20日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、提案编码

　　四、现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2020年12月10日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　五、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、其它事项：

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　七、备查文件

　　山西漳泽电力股份有限公司九届二十二次董事会决议公告（公告编号：2020临-080）

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二二年十一月十九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年第六次临时股东大会结束时止。

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：            委托日期：

　　附件二：

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“漳电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月10日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2020年12月10日09:15，结束时间为 2020年12月10日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。