苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：002947           证券简称：恒铭达           公告编号：2020-094

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年11月21日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议《关于全资子公司对外投资的议案》

　　同意全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司以自有资金1,448.00万元人民币认缴东莞艾塔极新材料科技有限公司新增注册资本1,275.00万元，投资完成后标的公司将成为公司控股子公司。标的公司专注于新型材料的研发与生产，本次投资符合公司战略发展方向。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年11月23日

　　证券代码：002947       证券简称：恒铭达       公告编号：2020-095

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　(一） 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“子公司”或“惠州恒铭达”）拟以自有资金1,448.00万元人民币认缴东莞艾塔极新材料科技有限公司（以下简称“艾塔极”或“标的公司”）新增注册资本1,275.00万元。本次交易完成后惠州恒铭达持有标的公司51.00%的股权，原股东周智强（以下简称“原股东”）持有标的公司49.00%的股权，标的公司将成为公司的控股子公司。

　　(二） 2020年11月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　(三） 本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　二、 投资标的基本情况

　　(一) 基本情况

　　公司名称：东莞艾塔极新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91441900MA4WH29C75

　　公司类型：有限责任公司(自然人独资)

　　成立日期：2017年5月3日

　　法定代表人：周智强

　　注册资本： 1000万人民币

　　住所：广东省东莞市寮步镇西溪田园街1号301室

　　经营范围：研发、产销：高分子材料、高性能膜材料、手机液晶配件、触摸显示屏及其配件、背光源组件、胶粘制品、塑胶制品、塑胶原料（不含危险化学品）、五金制品、电子产品、包装材料；产销：半导体、集成电路芯片、日用口罩（非医用）；销售：通用机械设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　(二) 财务状况

　　单位：万元（人民币）

　　(三) 股权结构

　　1. 本次交易前标的公司股权结构

　　单位：万元（人民币）

　　2. 本次交易后标的公司股权结构

　　单位：万元（人民币）

　　三、 交易对手方基本情况

　　姓名：周智强

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号：430221197xxxxxxxxx

　　四、 交易协议主要内容

　　（一） 交易结构

　　标的公司拟新增注册资本1,500.00万元，其中惠州恒铭达拟认缴1,275.00万元，标的公司原股东周智强拟认缴225.00万元，交易完成后公司股权比例如下所示:

　　单位：万元（人民币）

　　（二） 投资金额

　　经各方协商一致，确定标的公司在惠州恒铭达投前估值为人民币1,391.00万元，惠州恒铭达拟出资1,448.00万元获得标的公司51.00%的股份。

　　（三） 交割前提

　　1. 惠州恒铭达与标的公司是依法注册成立并且合法存续的企业法人，具有依照《公司法》、《合同法》及其公司章程签署本合同的权利能力和行为能力，并有足够的能力全面履行本合同规定的义务。本合同的签署和履行不与各方公司章程或有关法律、法规、条例等有约束力的规范性文件及签订的协议所承担的义务相冲突。

　　2. 就与本次合作和交易有关的所有信息和资料，各方已进行了充分、详尽、及时的披露，没有重大遗漏、误导和虚构，交易中所提供的一切文件资料均是真实、有效、完整的。

　　3. 由标的公司完成股权变更的工商变更登记手续。

　　（四） 其他权利安排

　　1. 标的公司设立董事会，惠州恒铭达在董事会中席位不低五分之三。

　　2. 如标的公司拟募集任何资本，惠州恒铭达有权按照其持股比例优先进行认购。

　　3. 未经惠州恒铭达事先书面同意，原股东不得向任何第三方转让公司股权；原股东向任何第三方转让公司股权时，惠州恒铭达有权按其持股比例优先购买该等转让股权。

　　五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一） 目的以及对公司影响

　　标的公司艾塔极专注于消费电子新型材料的研发与生产，具备深厚的技术及行业积累，业务范围涵盖光学显示、智能传感、智能识别等极具市场空间的新兴领域。长期以来，恒铭达都将研发实力作为对外投资的重要标准，因此，公司拟通过控股标的公司，整合双方对新型材料的技术理解、研发能力以及应用渠道，从而丰富公司现有产线及业务版图，进一步扩大以技术、品质及服务为基础的公司核心竞争力。

　　本次投资资金全部来源于子公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二） 存在风险

　　本次投资可能存在标的公司因市场竞争、管理不善、政策变化、业务不及预期等原因导致的业绩亏损风险。面对可能存在的不确定性，公司及子公司将通过加强规范管理、提升团队协作以及促进各方资源共享及互补，共同提升效率，持续管控风险，积极回报投资者。

　　六、 备查文件

　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月23日