中节能万润股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份       公告编号：2020-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。

　　4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2020年11月25日（周三）下午2：30

　　2、网络投票时间：2020年11月25日（周三）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月25日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长黄以武先生

　　7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况：

　　共45名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份450,687,247股，占公司股份总数的49.5733%。

　　其中：8名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份284,445,675股，占公司股份总数的31.2876%；通过网络投票的股东37名，代表有效表决权股份166,241,572股，占公司股份总数的18.2857%。

　　9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《万润股份：关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意450,673,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。本议案获得股东大会审议通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意72,861,385股，占出席会议中小股东所持股份的99.9807%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0193%。

　　2、《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意450,676,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意72,864,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、李田律师进行现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月26日

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2020-056

　　中节能万润股份有限公司

　　关于公司副董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月25日收到公司董事、副董事长孙晖先生提交的书面辞职报告。孙晖先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，孙晖先生将不在公司担任任何职务。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，孙晖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事、副董事长的补选工作。截止本公告披露日，孙晖先生未持有公司股份。

　　公司董事会对孙晖先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月26日