跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2020-106

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人安小红女士的辞职报告。具体情况如下：

　　公司财务负责人安小红女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，安小红女士辞职后将继续在公司任职，辞职报告自提交董事会之日起生效。

　　安小红女士的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常经营造成重大影响，公司对于安小红女士任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

　　公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，在公司董事会聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长、总经理徐佳东先生代行财务负责人职责。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二年十二月二日

　　证券代码：002640              证券简称：跨境通              公告编号：2020-108

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请4,500万元综合授信额度，授信期限不超过1年，公司及香港帕拓逊科技有限公司、公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）为该笔授信提供连带责任保证担保。现公司拟以所持有的全资子公司环球易购20%股权为上述授信提供股权质押补充担保。具体以最终签署的协议约定为准。

　　2、公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）因业务发展和经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生拟为上海优壹提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计约4亿元人民币（或等额其他币种），公司以上海优壹49%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限不超过1年，具体以最终签署的协议约定为准。

　　3、公司于2019年12月14日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》，环球易购因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保。现追加公司全资子公司帕拓逊为上述授信提供连带责任保证担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　2020年12月1日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供补充担保的议案》《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供补充担保的议案》。

　　根据2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元，其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币25.79亿元（包含上述担保），上述担保事项在公司2019年年度股东大会决议授权范围内，故无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）帕拓逊

　　1、概况

　　公司名称：深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

　　成立日期：2015年1月23日

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：邓少炜

　　注册资本：1221.7197 万元

　　主营业务：大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机应用软件的技术开发与销售;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　公司持有帕拓逊100%股权。帕拓逊为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12 月31日，帕拓逊总资产107,231.63万元，总负债35,516.10万元。净资产71,715.54万元，2019年度营业收入343,850.95万 元，利润总额21,556.75万元，净利润17,832.99万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年9月30日，帕拓逊总资产157,357.10万元，总负债69,325.56万元，净资产88,031.55万元，2020年1-9月营业收入335,581.03万元，利润总额27,520.98万元，净利润22,844.42万元。（未经会计师事务所审计）

　　（二）上海优壹

　　1、概况

　　公司名称：上海优壹电子商务有限公司

　　成立日期：2011年4月14日

　　注册地点：上海市普陀区安远路128号601室

　　法定代表人：周敏

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售：食品（婴幼儿奶粉及成人奶粉）、日用百货、玩具、儿童用品、包装材料、化妆品，从事货物及技术的进出口业务，货运代理、仓储服务、装卸搬运，运输咨询（不许从事经纪、道路运输），广告设计制作，品牌设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动生化，食品流通。

　　公司持有上海优壹100%股权。上海优壹为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，上海优壹总资产249,995.62万元，总负债168,946.70万元，净资产81,048.92万元，2019年度营业收入587,127.62万元，利润总额33,064.52万元，净利润25,621.29万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年9月30日，上海优壹总资产209,941.57万元，总负债118,182.07万元，净资产91,759.50万元，2020年1-9月营业收入449,975.42万元，利润总额15,942.68万元，净利润12,532.82万元。

　　（三）环球易购

　　1、概况

　　公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

　　成立日期：2007年5月6日

　　注册地点：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场2号楼13层

　　法定代表人：徐佳东

　　注册资本：30,000万元人民币

　　主营业务：一般经营项目是：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。提供办公场地租赁及配套商业服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：增值电信业务。

　　公司持有环球易购100%的股权，环球易购为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，环球易购总资产468,855.05万元，总负债361,896.37万元，净资产106,958.68万元，2019年度营业收入850,580.12万元，利润总额-297,824.23万元，净利润-265,149.70万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年9月30日，环球易购总资产408,441.01万元，总负债288,399.45万元，净资产120,041.56万元，2020年1-9月营业收入508,856.82万元，利润总额12,823.42万元，净利润12,073.70万元。（未经会计师事务所审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　1、帕拓逊因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请4,500万元综合授信额度，授信期限不超过1年，公司及香港帕拓逊科技有限公司、公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。现公司拟以所持有的全资子公司环球易购20%股权为上述授信提供股权质押补充担保。具体以最终签署的协议约定为准。

　　2、公司全资子公司上海优壹因业务发展和经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生拟为上海优壹提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计约4亿元人民币（或等额其他币种），公司以上海优壹49%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限不超过1年。具体以最终签署的协议约定为准。

　　3、环球易购因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保。现追加公司全资子公司帕拓逊为上述授信提供连带责任保证担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为本次对全资子公司提供担保事项，系公司下属公司开展经营活动所需，有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的0.98%、8.74%、2.19%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币286,889.30万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为62.69%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二年十二月二日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2020-107

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月24日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十四次会议（“本次会议”）的通知。并于2020年11月27日发出会议时间变更通知，本次会议于2020年12月1日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供补充担保的议案》

　　《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》

　　《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供补充担保的议案》

　　《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二年十二月二日