广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2020-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2020年11月27日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2020年12月2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

　　根据公司战略发展，结合日常实际经营及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》,同时提请股东大会授权公司管理层授权相关人员办理相应的工商变更登记、备案手续。本次经营范围最终的变更内容和《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2020 年12月18日召开2020年第三次临时股东大会，对《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》进行审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月三日

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺             公告编号：2020-093

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年12月18日（星期五）下午15:00开始；

　　网络投票时间：2020年12月18日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月18日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月14日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年12月14日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议需审议的提案为：《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。

　　该提案为特别表决事项，必须需参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　上述提案已经2020年12月2日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真和电子邮件方式登记(须在2020年12月15日下午16:30前送达、传真至公司)，不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2020年12月15日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：公司证券管理部

　　联系地址：广东省中山市石岐区海景路1号，信函请注明“股东大会”字样；邮编：528400；联系传真：0760-23631625-853；

　　电子邮箱：webmaster@pianor.com。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：管国华

　　联系电话：0760-23633926；联系邮箱：webmaster@pianor.com。

　　2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　七、备查文件

　　《公司第三届董事会第三次会议决议》

　　八、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 本次股东大会不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托       先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：请在“议案名称”栏目相对应的“同意”、“反对” 或“弃权”的空格内填“√”号。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                         委托人持股数：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束     委托日期：2020年    月    日

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2020-092

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并相应修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，具体事宜如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据变更经营范围情况，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　本次修订《公司章程》相应条款事项，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层授权相关人员办理相应的工商变更登记、备案手续。本次经营范围最终的变更内容和《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月三日