艾格拉斯股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002619         证券简称：艾格拉斯        公告编号：2020-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2020年11月30日以通讯的方式送达公司全体董事，并于2020年12月3日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事8名，实际参与董事8名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事张鹏先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过并形成以下决议：

　　一、审议通过《关于改选公司第四届董事会董事的议案》

　　鉴于刘汉玉先生申请辞去公司董事职务，公司董事会同意提名李斐先生担任公司非独立董事，任期至第四届董事会任期届满。

　　本次改选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年12月18日（星期五）在北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-085）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2020年12月3日

　　附件：简历

　　李斐先生：1979年1月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。现任艾格拉斯股份有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2020-084

　　艾格拉斯股份有限公司关于公司

　　董事辞职以及改选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下称“上市公司”）董事会于2020年11月30日收到公司董事及财务总监刘汉玉先生书面辞职报告，刘汉玉先生本次辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任财务总监职务。公司董事会对刘汉玉先生在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，刘汉玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　刘汉玉先生的原定任期为2018年8月17日至2021年8月17日，截至本公告日，刘汉玉先生未持有公司股份。

　　为保证公司董事会正常运行，2020年12月3日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》，经股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）提议，公司拟选举李斐先生（个人简历附后）为公司非独立董事，其任职资格已经提名委员会审查无异议，且符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

　　本次改选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月3日

　　附件：简历

　　李斐先生：1979年1月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。现任艾格拉斯股份有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2020-085

　　艾格拉斯股份有限公司关于召开2020年

　　第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年12月3日召开，会议决定于2020年12月22日召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月22日（星期二）下午15:00开始

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年12月22日上午9:15至2020年12月22日下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　6、股权登记日：2020年12月14日（星期一）

　　7、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室

　　8、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于改选公司第四届董事会董事的议案》

　　选举李斐先生为第四届董事会非独立董事。

　　上述议案已经2020年12月3日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，议案的相关内容详见2020年12月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-083）。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年12月14日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

　　2、登记地点：北京市海淀区花园北路35号院健康智谷大厦11层董秘办

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

　　（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系人：康思然

　　电话：010-82356080      传真：010-82356080

　　电子邮件：ir@egls.cn

　　会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第十九次会议决议

　　特此通知。

　　附件一《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二《委托授权书》

　　艾格拉斯股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“艾格投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、本次会议不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2020年12月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月22日上午9:15至2020年12月22日下午15∶00的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　艾格拉斯股份有限公司：

　　本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现委托_____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/本公司出席“艾格拉斯2020年第一次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：____________________

　　委托人持股数量：________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

　　委托人深圳股票账户卡号码：____________________

　　受托人签名：____________________

　　受托人身份证号码：______________

　　委托日期：2020年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2020-086

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于筹划控制权变更事项进展暨复牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、停牌事由及进展情况

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人及其一致行动人（合计持有公司130,422,269股股份，占公司剔除回购股份后总股本比例为7.07%，以下简称“控股股东”）因目前持股数较低，控制权可能发生变更。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾格拉斯，股票代码：002619）于2020年11月30日（星期一）开市起停牌。详见公司于2020年11月30日同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2020-082）。

　　2020年11月30日，收到公司董事兼财务总监刘汉玉先生书面辞职报告，刘汉玉先生辞去公司董事职务，继续在公司担任财务总监职务。为保证公司董事会正常运行，经股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“义聚投资”）提议，12月3日，公司召开第四届董事会第十九次会议并审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》，提名董事会秘书李斐先生为公司第四届董事会非独立董事，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　李斐先生简历及相关公告详见公司于2020年12月6日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职以及改选公司董事的公告》（公告编号：2020-084）。

　　二、复牌具体安排

　　鉴于公司已召开董事会审议通过提名改选公司董事事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾格拉斯，股票代码：002619）自2020年12月7日（星期一）开市起复牌。

　　三、其他说明

　　1、截至本公告出具之日，公司第四届董事会成员由6名非独立董事及3名独立董事构成，其中，非独立董事中有5名董事由浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）提名，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，巨龙控股对董事会决策有较强的影响力，从而控制公司生产经营决策。巨龙控股为公司的控股股东，吕仁高为公司的实际控制人。

　　2、根据上市公司《公司章程》第一百零六条约定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，如本次改选董事事项经股东大会审议通过，公司第四届董事会成员将共有5名由义聚投资提名董事构成。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，义聚投资将决定了公司董事会半数以上成员的选任，能够控制上市公司第四届董事会半数以上席位，符合《上市规则》中规定的拥有上市公司控制权的情形。义聚投资将成为公司的控股股东，义聚投资的实际控制人将成为公司的实际控制人，截至本公告披露之日，义聚投资的实际控制人为王双义先生。

　　截至本公告披露之日，义聚投资、义聚投资的实际控制人王双义先生、巨龙控股以及吕仁高先生均不存在违反之前对谋求上市公司控制权的相关承诺亦不是资本市场的失信被执行人。

　　鉴于本次改选董事事项尚需提交股东大会审议，本次控制权变更事项存在因股东大会未能通过相关议案而无法顺利完成的风险。

　　3、公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司与各方在相关工作完成后，将按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关规定编制并披露股份变动公告或权益变动报告。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月4日