深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002528         证券简称：英飞拓         公告编号：2020-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2020年11月30日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年12月3日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》。

　　鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2021年1月31日届满，基于当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司第三期员工持股计划存续期拟延长12个月，即延长至2022年1月31日。

　　具体内容详见公司于2020年12月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2020-097）。

　　副董事长张衍锋先生参与第三期员工持股计划，对本议案回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，披露于2020年12月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　　修订后的《英飞拓：总经理、联席总经理工作细则》披露于2020年12月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：总经理办公会议事规则》。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会架构及成员的议案》。

　　根据公司发展、完善治理结构的需要，同意对第五届董事会专门委员会架构和成员进行调整，具体如下：

　　新设董事会审计与风险管理委员会，撤销原董事会审计委员会和董事会风险管理委员会。董事会审计与风险管理委员会成员为张力先生、刘国宏先生和刘新宇先生，其中张力先生为董事会审计与风险管理委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　新设董事会战略与预算委员会，撤销原董事会战略委员会。董事会战略与预算委员会成员为刘肇怀先生、刘新宇先生、刘国宏先生、张力先生和王戈先生，其中刘肇怀先生为董事会战略与预算委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 英飞拓：董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事会战略与预算委员会工作细则>的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：董事会战略与预算委员会工作细则》。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<建设工程项目招标采购管理办法>的议案》。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<货物与服务采购管理办法>的议案》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月7日

　　证券代码：002528          证券简称：英飞拓          公告编号：2020-097

　　深圳英飞拓科技股份有限公司关于公司

　　第三期员工持股计划存续期展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、公司第三期员工持股计划基本情况

　　（一）公司分别于2018年9月25日、2018年10月12日召开第四届董事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于2018年11月22日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　（二）公司分别于2019年1月16日、2019年2月1日召开第四届董事会第三十一次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。

　　（三）公司第三期员工持股计划于2019年3月4日完成购买，通过大宗交易方式从公司第二期员工持股计划累计买入公司股票31,964,200股，占公司总股本的2.67%，成交总金额127,856,800.00元，成交均价4.00元/股。本次员工持股计划所获公司股票的锁定期为2019年3月5日起至2020年3月4日。

　　（四）截至本公告日，本次员工持股计划持有的公司股票数量为31,964,200股，占公司总股本的2.67%。本次员工持股计划所持公司股票尚未对外出售。

　　二、公司第三期员工持股计划存续期展期情况

　　根据《英飞拓：第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》相关规定，公司第三期员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算；存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2021年1月31日届满，基于当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司于2020年11月23日召开第三期员工持股计划第五次持有人会议，于2020年12月3日召开第五届董事会第八次会议，同意将本次员工持股计划延长12个月，即延长至2022年1月31日。存续期（含展期）内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如存续期内（含展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

　　三、独立董事关于公司第三期员工持股计划存续期展期的独立意见

　　公司第三期员工持股计划展期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事已回避表决。独立董事同意公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年1月31日。

　　四、备查文件

　　1、公司第三期员工持股计划第五次持有人会议决议；

　　2、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月7日