安徽金春无纺布股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：300877        证券简称：金春股份        公告编号：2020-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，于2020年10月9日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下使用不超过人民币20,000万元（含）的自有资金和不超过人民币80,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

　　根据股东大会授权，公司于日使用闲置募集资金18,000万元，购买了结构性存款产品，现将具体情况公告如下：

　　一、使用闲置募集资金购购买理财产品的情况

　　公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行无关联关系。

　　二、主要风险提示及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，公司拟采取以下措施：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置募集资金18,000万元购买结构性存款产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资项目计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提搞资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、履行的必要程序

　　相关议案已经公司2020年9月21日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和2020年10月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交董事会和股东大会审议。

　　五、公司此前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　六、备查文件

　　1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签署的《对公结构性存款产品合同》

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年十二月八日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-040

　　安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会

　　(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年12月24日（星期三）下午14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年12月24日上午9:15—下午15:00。

　　(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2020年12月18日（星期五）

　　(七)会议出席对象：

　　1、截至2020年12月18日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及相关人员。

　　(八)现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

　　(九)合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　(一)、审议议案名称

　　1、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

　　(二)、以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　(三)、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、提案编码

　　四、现场会议

　　(一)登记时间：现场登记时间为2020年12月24日8:30-14:00。

　　(二)登记地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

　　(三)登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　3、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　4、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

　　5、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2020年12月23日17：00时前送达至公司；

　　6、公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系人：李保林

　　电话：0550-2201971

　　邮箱：libaolin@ahjinchun.com

　　(二)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

　　特此通知

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　二二年十二月八日

　　附件：

　　附件一：参与网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　附件一：

　　参加网络投票的具本操作流程

　　一、网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“350877”，投票简称：“金春投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数的举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，经第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月24日的交易时间，即上午9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月24日，9：15—15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2020年第四次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。

　　2、填票人对所投表决票应签字确认。

　　3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。

　　本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

　　委托人姓名/名称(盖章):

　　委托人身份证号码/营业执照号:

　　委托人股东帐户:

　　委托人持股数:

　　受托人签名:

　　受托人身份证号:

　　委托日期：        年     月   日

　　证券代码：300877        证券简称：金春股份        公告编号：2020-039

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月8日以现场方式召开，本次会议通知 于 2020 年11 月28 日以即时通讯工具方式发出。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与监董事经过表决，审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

　　公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）3亿元的自有闲置资金进行证券投资。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　安徽金春无纺布股份有限公司监事会

　　二○二○年十二月八日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-037

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第二届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年12月8日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年11月28日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规的规定，结合公司的实际情况，强化风险投资管理，特制订《证券投资管理制度》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

　　同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）3亿元的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司资金收益水平,增强公司的盈利能力。投资范围具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金产品、证券衍生品种、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年12月24日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年十二月八日

　　安徽金春无纺布股份有限公司独立董事

　　关于公司第二届董事会第十五次会议

　　相关事项的意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第二届董事会第十五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

　　一、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》的独立意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行证券投资有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的证券投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。

　　综上，我们同意公司使用不超过（含）3亿元的自有资金进行证券投资。

　　独立董事：贾政和、温美琴 、王洪

　　二○二○年十二月八日

　　证券代码：300877        证券简称：金春股份       公告编号：2020-038

　　安徽金春无纺布股份有限公司关于

　　使用自有闲置资金进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）3亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资, 以提高公司资金收益水平,增强公司的盈利能力。

　　一、证券投资概述

　　（一）投资目的

　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　（二）投资主体：公司及下属子公司

　　（三）资金来源：自有闲置资金

　　（四）资金投向：

　　投资范围具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金产品、证券衍生品种、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

　　（五）投资额度

　　公司使用总额度不超过人民币（含）3亿元，闲置自有资金进行新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等产品的投资。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

　　（六）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　二、审批、决策与管理程序

　　公司进行证券投资，应根据相关法规则的规定，履行法定审批程序，独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司影响发表独立意见；

　　公司董事长为本次决议的证券投资事项的负责人，在授权范围内签署投资相关的协议及合同。

　　在证券投资项目实施前，公司证券部、财务部负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况等方面进行评估，并上报公司董事长。

　　证券投资项目批准实施后，相关部门负责证券投资项目的运作和管理，定期对所有证券投资项目进展情况进行检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项证券投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。公司内部审计部负责不定期对证券投资项目的审计与监督。

　　公司财务部负责证券投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资项目保证金进行管理。

　　证券投资资金使用与管理情况由公司审计机构进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

　　独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险：证券市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大以及工作人员的操作风险，公司证券投资收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，各类别品种的投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

　　2、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。    3、公司制定了《证券投资管理制度》等投资管理制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。

　　5、独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　五、使用自有闲置资金进行风险投资的审议程序

　　2020年12月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议，审议通过《使用自有闲置资金进行风险投资的的议案》。公司独立董事发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。该事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议

　　1、董事会意见

　　同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）3亿元的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司资金收益水平,增强公司的盈利能力。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）3亿元的自有闲置资金进行证券投资。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行证券投资有利于提高公司资金收益水平,增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的证券投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。

　　综上，我们同意公司使用不超过（含）3亿元的自有资金进行证券投资。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年十二月八日