欧浦智网股份有限公司 关于公司控股股东全部股份将被第二次 司法拍卖的提示性公告

　　证券代码：002711             证券简称：*ST欧浦             公告编号：2020-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司控股股东佛山市中基投资有限公司持有公司股份数量500,855,934股，占公司总股本的47.43%，本次被拍卖的股份数量为500,855,934股，占其所持股份数量比例达到100%，请投资者注意相关风险。同时，鉴于司法拍卖的公开性，本次拍卖的受让方存在不确定性，本次拍卖程序完成后公司控股股东、实际控制人拟发生变更，公司实际控制权的归属将由拍卖结果决定。

　　2、目前该拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东佛山市中基投资有限公司管理人（以下简称“中基投资管理人”）《关于第二次拍卖中基投资持有欧浦智网500,855,934股股票的公告》，佛山市中基投资有限公司管理人将于2020年12月17日10时至2020年12月18日10时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台（处置单位：佛山市中基投资有限公司管理人，监督单位：佛山市顺德区人民法院，网址：https：//auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开拍卖活动，具体内容如下：

　　一、拍卖标的物

　　1、中基投资持有*ST欧浦智网（股票代码：002711）500,855,934股股票（不包含截至2020年12月17日拍卖股票附带的现金红利，交易完成后，如过户时买受人收到该等现金红利，买受人须将该等现金红利返回给管理人）。

　　2、起拍价、保证金和增加幅度如下：

　　金额单位：人民币元

　　3、标的物情况：

　　（1）欧浦智网公司股票已于2020年4月30日停牌，停牌价为0.77元/股。

　　（2）拟将各股票质押权人的质押份额拆分用于网络拍卖。对于未被质押的5692股，加入福州恒源诚顺投资合伙企业（有限合伙）的质押股票中一起拍卖。

　　（3）查封：被深圳市福田区人民法院、四川省成都市中级人民法院、广东省佛山市中级人民法院、山东省高级人民法院等20余家法院冻结和轮候冻结；

　　（4）质押：有。

　　二、竞买人条件

　　1、凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买，若不具有完全民事行为能力其委托人或代理人必须具备完全民事行为能力；法律、行政法规、司法解释、政策对买受人资格或者条件有特殊规定的，竞买人应当具备规定的资格或者条件。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

　　2、竞买人可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前与管理人沟通办理委托手续；竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到管理人处办理交付或权属转移手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。

　　3、竞买人须不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

　　4、竞买人成为公司股东后，其权利义务受《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规约束。

　　三、竞价方式

　　（一）竞价从起拍价开始以递增出价方式竞价，增价幅度由管理人确定，竞买人以低于起拍价出价的无效。

　　（二）本次拍卖保留价为起拍价。至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。无人报名或出价的，竞价会流拍。

　　（三）本次竞价活动设置延时出价功能，在竞价活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，就自动延迟5分钟。

　　四、重要提示

　　1、竞拍前请务必遵照《拍卖公告》《竞买须知》及《拍卖标的物调查情况表》要求，进行实地看样、调查标的物信息、了解竞买资质、过户要求、委托代理及尾款支付方式等内容。如违反相关约定，竞买人的保证金可能会被划扣并产生其他法律责任，请理性参拍。

　　2、竞买人已经持有的本次拍卖标的物所在公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向管理人提出申请，并按照《证券法》的相关规定办理。在此期间，管理人依法中止拍卖程序。

　　五、其他相关说明及风险提示

　　1、根据深圳证券交易所《关于欧浦智网股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2020]390号），公司股票自2020年5月15日起暂停上市。公司股票暂停上市后，如公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.1规定的相关情形，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

　　2、公司控股股东佛山市中基投资有限公司持有公司股份数量500,855,934股，占公司总股本的47.43%，本次被拍卖的股份数量为500,855,934股，占其所持股份数量比例达到100%，请投资者注意相关风险。同时，鉴于司法拍卖的公开性，本次拍卖的受让方存在不确定性，本次拍卖程序完成后公司控股股东、实际控制人拟发生变更，公司实际控制权的归属将由拍卖结果决定。

　　3、目前该拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002711             证券简称：*ST欧浦             公告编号：2020-095

　　欧浦智网股份有限公司关于召开2020年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2020年12月24日召开公司2020年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2020年12月8日召开第五届董事会2020年第八次会议，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年12月24日（星期四）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月24上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年12月24日9:15至15:00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

　　6、股权登记日：2020年12月21日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）2020年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会2020年第八次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2020年12月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记时间

　　2020年12月22日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2020年12月22日下午17点前送达或传真至公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2020年第四次临时股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：张生午

　　电话：0757-28977053

　　传真：0757-28977053

　　2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第八次会议决议。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362711

　　2、投票简称：欧浦投票

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月24日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托               （女士/先生）（身份证号码：                   ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2020年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                               受托人身份证号码：

　　日期：       年     月    日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　说明：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002711             证券简称：*ST欧浦             公告编号：2020-094

　　欧浦智网股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”））于2020年12月8日召开的第五届董事会2020年第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成35家上市公司的年报审计业务。

　　（二）人员信息

　　中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

　　项目成员信息

　　拟签字注册会计师黄辉（项目合伙人）：自2013年起从事审计工作，从事证券服务业务超过3年，先后为鼎龙文化（002502）、博济医药（300404）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师朱爱萍：自2013年从事审计工作，从事证券服务业务超过3年，先后为勤上股份（002638），西陇科学（002584）等公司提供专项审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

　　拟担任项目质量控制复核人李萍：注册会计师，从2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过19年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　上述项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

　　（三）业务规模

　　中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10210家，其中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

　　（四）投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（五）独立性和诚信记录

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施3次，受到行业自律监管措施1次。

　　三、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，并同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作，并提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求。鉴于中兴华所在公司2019年度审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并按期为公司出具了2019年度审计报告书及内部控制鉴证报告等。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中兴华所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2020年12月8日召开第五届董事会2020年第八次会议会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会2020年第八次会议决议；

　　2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于聘任公司2020年度审计机构的事前认可意见 ”；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002711            证券简称：*ST欧浦             公告编号：2020-093

　　欧浦智网股份有限公司

　　第五届董事会2020年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第八次会议通知于2020年12月7日以以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2020年12月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

　　独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年12月24日召开2020年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第八次会议决议。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司董事会

　　2020年12月8日