麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2020-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年11月30日以邮件和电话方式发出通知，2020年12月8日以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于聘任董事会秘书及代理财务总监的公告》。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司代理财务总监的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于聘任董事会秘书及代理财务总监的公告》。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2020-052

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书及代理财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司代理财务总监的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，并经过公司于2020年12月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任唐蒙恬为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止；同意聘任王晓成先生为公司代理财务总监（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起。唐蒙恬女士的董事会秘书任职资格已于第二届董事会第十一次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事就上述聘任董事会秘书及代理财务总监事项发表了同意的独立意见：本次公司董事会秘书及代理财务总监的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形；本次聘任董事会秘书及代理财务总监均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的的能力和资格，未发现有不得担任公司董事会秘书、代理财务总监的情形。综上，我们同意聘任唐蒙恬女士为董事会秘书、王晓成先生为公司代理财务总监。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月9日

　　附件：

　　董事会秘书简历：

　　唐蒙恬女士：中国国籍，1989年生，无境外永久居留权，本科学历。2016年至今担任麒盛科技股份有限公司证券事务代表。于2017年11月取得上海证券交易所颁发的第九十五期董事会秘书资格培训合格证明。并于2020年7月完成2020年第三期董事会秘书后续培训。

　　代理财务总监简历：

　　王晓成先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年7月曾任伊诺华橡胶（平湖）有限公司会计；2006年8月至2009年2月曾任安统（嘉兴）电气系统有限公司财务主管；2009年3月至2011年8月曾任嘉兴春晓食品有限公司财务经理；2011年至今担任麒盛科技股份有限公司财务经理。