博天环境集团股份有限公司 关于签订重大合同的补充公告

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2020-115

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）于2020年12月5日披露了《博天环境集团股份有限公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：临2020-112），现补充披露内容如下：

　　一、 审议程序

　　公司于2020年12月4日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签订重大合同的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5条等关于关联交易的相关规定，该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　同时，相关补充协议的生效条件调整为：本补充协议书经各方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立，博天环境股东大会通过后正式生效。博天环境股东大会如在签署协议后30日内未能通过的，深圳前海唯实投资中心（有限合伙）（以下简称“前海唯实”）、安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“铁路发展”）可以书面通知解除本协议。

　　二、风险提示

　　1、本次合同所涉及的股权收购金额及股权退出方式等尚未最终确定。前海唯实和铁路发展同意在本协议签署后24个月内给予公司及合同相关方收购其持有的博天环境集团上海投资有限公司（以下简称“标的公司”）股权的排他期，在排他期内公司通过增发股份、现金+股票等方式收购或监管机构认可的其他方式收购前述标的公司股权，股权收购的价格以各方共同选择的评估机构确定的评估值为准。待后续金额、交易方式等信息确定后，公司将根据具体的交易金额、交易方式等另行履行相应的审议程序。如涉及增发股份收购的，存在相关监管机构审批不通过的风险。

　　2、在本协议签署后24个月排他期满，如公司未能完成收购前海唯实、铁路发展所持有的标的公司的股权，公司应向前海唯实和铁路发展支付相应的补偿金，除非其两方书面明确同意豁免的情形除外。补偿金的金额计算标准如下：每延迟一天向其支付根据本款上述约定应支付的收购款，则公司应支付其所对合资公司标的公司实际出资额0.03%/日（万分之三/日）作为补偿金。如排他期满12个月，公司未能完成收购前海唯实和铁路发展所持有的标的公司的股权，则公司应支付其所对合资公司标的公司实际出资额0.05%/日（万分之五/日）作为补偿金，补偿金的上限为其两方对合资公司的实际出资额（即50,000万元）。

　　除以上信息补充外，原公告其他内容均未发生变化。该补充协议尚需公司2020年第三次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：603603      证券简称：博天环境       公告编号：2020-116

　　债券代码：136749      债券简称：G16博天

　　债券代码：150049      债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于2020年第三次临时股东大会增加

　　临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年12月21日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：汇金聚合（宁波）投资管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年12月5日公告了股东大会召开通知，单独持有35.48%股份的股东汇金聚合（宁波）投资管理有限公司，在2020年12月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次增加临时提案为《博天环境集团股份有限公司关于签订重大合同的议案》，该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月5日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：临2020-112）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年12月21日 14 点 30分

　　召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月21日

　　至2020年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　博天环境集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。