云南城投置业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投          公告编号：临2020-108号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月11日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司副总经理谭正良先生、吴涛先生的辞职申请。谭正良先生、吴涛先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。

　　谭正良先生、吴涛先生辞职后，将不在公司（含下属公司）担任任何职务。谭正良先生、吴涛先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　公司及公司董事会对谭正良先生、吴涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2020-109号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知及材料于2020年12月13日以邮件的形式发出，会议于2020年12月13日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事的议案》。

　　经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟同意孔薇然女士（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　根据《公司章程》的相关规定，新任董事的任职将于公司2020年第十一次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任孔薇然女士担任公司总经理，任期三年。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理孔薇然女士提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任许斐先生担任公司常务副总经理；同意聘任李扬先生担任公司副总经理,任期均与公司总经理任期保持一致。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年12月29日召开公司2020年第十一次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-111号《云南城投关于关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会提名委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

　　四、会议决定将《关于选举公司董事的议案》提交公司2020年第十一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　附件：孔薇然女士、许斐先生、李扬先生简历

　　附件：

　　孔薇然女士简历

　　孔薇然，女，1977年9月出生，壮族，中共党员，工程师、项目管理师，云南工业大学建筑学系工学学士，云南大学工商管理硕士。

　　曾任：成都军区工程科研设计所二室助理工程师；

　　云南云投建设有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、法定代表人、党委委员、党委副书记；

　　云南省投资控股集团有限公司经营管理三部副总经理、投资规划部规划总监、大健康事业部常务副总经理、大健康事业部党支部书记；

　　云南云投康养投资有限责任公司总经理、法定代表人；

　　云南省医疗投资管理集团有限公司党委委员；

　　云南省体育产业投资有限公司党支部委员、总经理。

　　云南省康旅控股集团有限公司中层正职管理人员。

　　现任：云南城投置业股份有限公司总经理。

　　许斐先生简历

　　许斐，男，1973年7月出生，汉族，中共党员，高级工程师，东北大学资源与土木工程学院工学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。

　　曾任： 云南建工集团总公司海南工程公司总经理助理、副总经理；

　　上海青晨房地产开发公司副总经理；

　　湖南益阳昌富房地产开发有限公司总经理；

　　腾冲玛御谷温泉投资有限公司总经理董事长；

　　陵水顺泽房地产开发有限公司总经理、董事长。

　　云南省康旅控股集团有限公司中层正职管理人员。

　　现任：云南城投置业股份有限公司常务副总经理。

　　李扬先生简历

　　李扬，男，1983年5月出生，汉族，中共党员，助理经济师，云南大学市场营销专业本科毕业。

　　曾任：曾在昆明城建投资开发有限公司战略研发中心工作；

　　云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理。

　　云南城投置业股份有限公司项目开发事业三部总经理。

　　现任：云南城投置业股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600239            证券简称：云南城投            公告编号：临2020-110号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知及材料于2020年12月13日以邮件的形式发出，会议于2020年12月13日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司董事的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事的议案》。

　　2、《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　3、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：600239           证券简称：云南城投          公告编号：临2020-111号

　　云南城投置业股份有限公司关于召开

　　2020年第十一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第十一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月29日  14点00分

　　召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月29日

　　至2020年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2020-109号《云南城投第九届董事会第十七次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年12月24日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2020年12月24日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼

　　公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人： 卢育红  余浩

　　邮政编码： 650200

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投          公告编号：临2020-107号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司董事兼总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月11日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事兼总经理杜胜先生的书面辞职申请。因工作调整，杜胜先生申请辞去公司董事、董事会下设各专门委员会委员及总经理的职务。

　　根据《公司章程》的相关规定，杜胜先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，该辞职报告自送达公司董事会生效。杜胜先生辞职不会影响到公司相关工作的正常开展。杜胜先生辞职后，将不在公司（含下属公司）担任任何职务。

　　公司及公司董事会对杜胜先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年12月14日