国投电力控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：600886           股票简称：国投电力         编号：2020-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2020年12月9日以邮件方式发出通知，2020年12月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任张文平先生为公司总经理，任期起止时间为本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表同意意见。

　　（二） 审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　　根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟同意张文平先生为新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表同意意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2021年1月15日下午2时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、 上网公告附件

　　1. 国投电力独立董事关于公司总经理聘任的独立意见；

　　2. 国投电力独立董事关于公司董事选举的独立意见。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月14日

　　附件：张文平先生简历

　　张文平，男，50岁，大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级会计师，历任厦门华夏国际电力发展有限公司企业管理与策划部主任、总经理助理、总会计师，国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理（福建太平洋电力有限公司副总经理），国投云顶湄洲湾发电有限公司副总经理，厦门华夏国际电力发展有限公司总经理，国家开发投资集团有限公司财务部副主任。

　　证券代码：600886         证券简称：国投电力      公告编号：2020-051

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月15日 14 点00 分

　　召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月15日

　　至2021年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

　　2、登记时间：

　　2021 年 1月 13 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

　　3、登记地点：

　　北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部

　　电话：（010）88006378 传真：（010）88006368

　　六、 其他事项

　　出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第十一届董事会第二十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投电力控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。