福建火炬电子科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子       公告编号：2020-095

　　债券代码：113582       债券简称：火炬转债

　　转股代码：191582       转股简称：火炬转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表谢妙娟女士提交的辞职报告，谢妙娟女士因工作调动申请辞去公司证券事务代表职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会认为谢妙娟女士的离职不会影响公司相关工作的正常运行，在聘任新的证券事务代表前，暂由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

　　公司董事会对谢妙娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二年十二月十五日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子      公告编号：2020-096

　　债券代码：113582        债券简称：火炬转债

　　转股代码：191582        转股简称：火炬转股

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于提供担保事宜的进展公告（九）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:

　　● 被担保人: 厦门雷度电子有限公司、福建立亚新材有限公司、福建立亚化学有限公司、广州天极电子科技有限公司、深圳雷度电子有限公司、火炬国际有限公司

　　● 本次担保金额：3.5亿元人民币

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司无逾期对外担保

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年年度股东大会、第五届董事会第十三次会议分别审议通过《关于2020年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司2020年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币14.6亿元（包含共用额度）的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币2亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2020-012号”、“2020-093号”公告。

　　一、 担保进展的情况

　　鉴于公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生银行”）签订的综合授信合同及担保合同均已到期。近日，公司与民生银行重新签订《综合授信合同》，申请最高综合授信额度为3.5亿元人民币。同时公司同意在综合授信合同下关联公司使用其额度，其中厦门雷度电子有限公司最高使用额度为1,000万元、福建立亚新材有限公司为10,000万元、福建立亚化学有限公司为10,000万元、广州天极电子科技有限公司为6,000万元、深圳雷度电子有限公司为2,000万元、火炬国际有限公司为12,000万元。公司与民生银行签订《最高额保证合同》，分别为上述关联公司在使用额度范围内提供连带责任担保，保证期间均为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　同时，公司与民生银行签订《最高额抵押合同》，将位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区工业房地产、泉州市鲤城区火炬工业区常兴路112号工业房地产、北京丰台区南四环西路188号七区23号楼1-7层房产抵押，为公司与民生银行签订的《综合授信合同》提供担保。

　　二、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司为控股子公司提供担保总额壹拾贰亿壹仟叁佰伍拾陆万元，占截止2019年12月31日经审计公司净资产的38.15%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二年十二月十五日