湖南百利工程科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2020-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为51,258,992股

　　● 本次限售股法定上市流通日期为2020年12月22日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】346号）核准，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）非公开发行人民币普通股51,258,992股新股，本次发行的新增股份已于2020年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记托管手续。

　　本次上市流通的股份为公司非公开发行限售股，涉及11名发行对象。本次限售股上市流通数量为51,258,992股，限售期为自发行结束之日起六个月，本次非公开发行限售股将于2020 年12 月22日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司非公开发行股票完成后，总股本为490,298,992股，其中无限售条件流通股为439,040,000股，有限售条件流通股为51,258,992股。

　　本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等相关规定，本次申请上市的11名发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，本次上市流通限售股持有人已严格执行上述安排，无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　华融证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司非公开发行股票限售股 即将上市流通事项进行了核查，并发表了如下核查意见：

　　公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次限售股上市流通数量为51,258,992股

　　（二）本次限售股法定上市流通日期为2020年12月22日

　　（三）本次限售股上市流通明细清单

　　六、股本变动结构表

　　七、上网公告附件

　　《华融证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二年十二月十五日