云南城投置业股份有限公司 2020年第十次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投          公告编号：临2020-112号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事陈勇航先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席1人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、独立董事陈旭东先生、董事兼财务总监杨明才先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.01、议案名称：《整体方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《交易对方》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《标的资产》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：《交易方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：《标的资产的定价依据及交易作价》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：《保证金及处置方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07议案名称：《交易的费用和成本安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08议案名称：《交易条件》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09议案名称：《标的公司应付上市公司债务及支付方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10议案名称：《标的公司与上市公司的担保》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11议案名称：《交易所涉及产权交易合同的生效条件》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.12议案名称：《过渡期损益》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.13议案名称：《人员安置》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.14议案名称：《滚存未分配利润安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司与云南省康旅控股集团有限公司就附生效条件的<股权转让协议>签署相关补充协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司本次交易拟对外签署<产权交易合同>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、模拟合并报告和评估报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于<云南城投置业股份有限公司关于重大资产出售之房地产业务自查报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　对于涉及关联股东回避表决的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14，关联股东云南省康旅控股集团有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：蒋路军、李艳莉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告

　　云南城投置业股份有限公司

　　2020年12月15日