公牛集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2020-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2020年12月4日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名阮立平、阮学平、蔡映峰、刘圣松、周正华及曹伟为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　　上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢韬、张泽平及何浩为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　同意公司以授予价格76.13元/股回购注销限制性股票共计37,900股，并授权公司证券部具体办理限制性股票回购事宜。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（2020-063）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，吴俊等21名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37,900股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由600,613,800股变更为600,575,900股，注册资本由人民币600,613,800元变更为600,575,900元。

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2020-065）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年1月7日13点30分召开2021年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2020-066）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二二年十二月十六日

　　附件：第二届董事会董事候选人简历

　　阮立平先生，1964年出生，本科学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任水电部杭州机械设计研究所工程师，公牛集团有限公司董事长兼总裁等。现任公牛集团股份有限公司董事长、总裁，浙江省十三届人大代表，主要兼任宁波公牛电器有限公司执行董事兼总经理，宁波公牛光电科技有限公司执行董事兼总经理，宁波公牛数码科技有限公司执行董事兼总经理，宁波良机实业有限公司执行董事等。

　　阮学平先生，1972年出生，初中学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任慈溪市公牛电器有限公司生产经理、公牛集团有限公司副董事长等。现任公牛集团股份有限公司副董事长，主要兼任慈溪市公牛电器有限公司执行董事，上海公牛电器有限公司总经理，宁波良机实业有限公司监事等。

　　蔡映峰先生，1963年出生，本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。曾任水电部杭州机械设计研究所起重机室主任工程师，Portek International Pte Ltd（新加坡）高级工程师，公牛集团有限公司副总裁、总工程师。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁。

　　刘圣松先生，1970年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任猴王集团科学技术部主任助理，美的集团股份有限公司高级经理，奥克斯集团有限公司战略运营总监、事业部副总经理，江西正邦科技股份有限公司总裁助理、事业部总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　周正华先生，1972年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中山嘉华电子（集团）有限公司进料品质控制（IQC）技术员，合一集团有限公司质量控制（QC）主管，美的集团股份有限公司产品公司总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁、墙开事业部总经理。

　　曹伟先生，1978年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任波士顿咨询公司咨询师，美国华平投资集团执行董事。现任高瓴雅礼（北京）投资咨询有限公司董事总经理及合伙人，深圳前海新心数字科技有限公司、杭州乐刻网络技术有限公司、深圳点猫科技有限公司、孩子王儿童用品股份有限公司、杭州魔购科技有限公司、宁波义格泰德信息科技有限公司、宁波梅山保税港区义格泰盛信息科技有限公司、永辉彩食鲜发展有限公司、重庆江小白酒业有限公司、珠海高瓴天成投资管理有限公司、珠海高瓴股权投资管理有限公司、全美在线（北京）教育科技股份有限公司、Elite  K-12  Education  Group、Faria  Education  Group  Limited、北京魔晶图灵科技发展有限公司、珠海毓秀投资管理有限公司、新瑞鹏宠物医疗集团有限公司、上海高顿教育科技有限公司、YUAN Inc.、YUAN Education Limited、北京猿力未来科技有限公司、北京猿力教育科技有限公司、四川白家食品产业股份有限公司、Blue Moon Group Holdings Limited、SkyEye Inc.、Card Plus Pte. Ltd.、深圳市科锐达贸易有限公司董事，人民网股份有限公司独立董事，公牛集团股份有限公司董事。

　　谢韬先生，1963年出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国籍。曾任普华永道会计师事务所合伙人，Agria Corporation首席执行官，安永会计师事务所合伙人，湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官。现任China Yuchai International Limited独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，公牛集团股份有限公司独立董事。

　　张泽平先生，1973年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学院教师，中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海中联律师事务所兼职律师，昆山协孚新材料股份有限公司独立董事，深圳宜搜天下科技股份有限公司独立董事，深圳素士科技股份有限公司独立董事，公牛集团股份有限公司独立董事。

　　何浩女士，1976年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审计经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财务总监。现任红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁，上海星山投资管理有限公司董事长，上海星铎企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海星敦科技有限公司执行董事，上海星宇信商业管理有限公司执行董事，北京星浩凯瑞科技有限公司执行董事兼经理，上海丽浩创意设计有限公司执行董事，上海美珑互动娱乐科技有限公司董事，重庆美技融资租赁有限公司董事，南通星龙房地产开发有限公司董事，上海星朵酒店管理有限公司董事，西藏奕盈企业管理有限公司监事，常州盈鸿投资有限公司监事，上海家金所金融信息服务有限公司监事，上海星琴品牌管理有限公司监事，公牛集团股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2020-064

　　公牛集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公牛集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年12月14日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟以授予价格76.13元/股对合计37,900股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本将由600,613,800股减少为600,575,900股，注册资本将由人民币600,613,800元减少为600,575,900元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，将有关事项通知如下：公司债权人自本公告披露之日（2020年12月16日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1.债权申报登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石大楼20号公司证券部

　　2.申报时间：2020年12月16日—2021年1月29日（9:30-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3.联系人：刘圣松、黄少鹏

　　4.电话：021-33561091

　　5.传真：021-33561091

　　6.邮箱：ir@gongniu.cn

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二二年十二月十六日

　　证券代码：603195       证券简称：公牛集团       公告编号：2020-066

　　公牛集团股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月7日   13点30分

　　召开地点：浙江省宁波市慈溪市日显路88号宁波公牛电器有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月7日

　　至2021年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2020年12月14日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2020年12月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以发送电子邮件、传真方式办理。（三）登记时间：2020年12月30日至12月31日（9:00至11:30，13:00至16:30）。

　　（四）登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石大楼20号公牛集团股份有限公司。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：021-33561091

　　联系传真：021-33561091

　　邮箱：ir@gongniu.cn

　　邮政编码：200233

　　联系人：刘圣松

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　公牛集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2020-062

　　公牛集团股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2020年12月4日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

　　经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐，监事会审查了申会员及官学军的任职资格，同意提名申会员及官学军为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

　　上述监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　同意公司以授予价格76.13元/股回购注销限制性股票共计37,900股。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2020-063）。

　　监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司监事会

　　二二年十二月十六日

　　附件：第二届监事会监事候选人简历

　　申会员先生，1964年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任TCL集团股份有限公司国际电工开发部项目组长，惠州爱帝威电工科技有限公司电工研发部部长，公牛集团有限公司电器附件部负责人，宁波公牛电器有限公司常务副总经理兼研发副总经理，公牛集团有限公司研究院院长。现任公牛集团股份有限公司监事会主席，公牛集团股份有限公司研发与技术管理中心负责人、研究院院长。

　　官学军先生，1978年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司采购科长，宁波方太厨具有限公司高级采购经理，全友家私有限公司高级采购经理，公牛集团有限公司新业务管理中心总监。现任公牛集团股份有限公司监事，LED事业部总经理兼总裁助理。

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2020-063

　　公牛集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于吴俊等21名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37,900股拟由公司回购注销。具体情况如下：

　　一、限制性股票激励计划批准及实施情况

　　（一）2020年4月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。

　　（二）2020年4月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2020年4月28日至2020年5月8日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2020年5月9日出具了《公牛集团股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（三）2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　（四）2020年6月3日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励对象名单、授予数量和授予价格的调整在公司2019年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会确定公司2020年限制性股票激励计划授予日为2020年6月3日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

　　（五）2020年12月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以授予价格76.13元/股回购注销限制性股票共计37,900股，公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票合计37,900股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）回购原因

　　根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象吴俊等21人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。

　　（二）回购数量

　　本次因激励对象离职而回购注销的尚未解除限售的限制性股票合计37,900股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票575,900股。

　　（三）回购价格及总额

　　根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外”，公司自激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，因此本次回购价格为授予价格76.13元/股。

　　（四）回购资金来源

　　公司拟用于本次限制性股票回购的资金来源为自有资金。

　　三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少37,900股，公司股份总数减少37,900股；公司总股本由600,613,800股变更为600,575,900股，注册资本由人民币600,613,800元变更为600,575,900元。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　经核查相关资料，公司回购注销限制性股票合计37,900股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、法律意见书结论性意见

　　上海仁盈律师事务所对公司本次2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票等事项出具了法律意见书,认为：公司本次回购的原因符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购已获得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二二年十二月十六日

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2020-065

　　公牛集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，吴俊等21名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37,900股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由600,613,800股变更为600,575,900股，注册资本由人民币600,613,800元变更为600,575,900元。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他内容未作变动，具体详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程》。

　　上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二二年十二月十六日