金杯电工股份有限公司第五届 董事会第四十八次临时会议决议公告

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工      公告编号：2020-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月15日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年12月10日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　1.1 提名吴学愚先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.2 提名周祖勤先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.3提名范志宏先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.4提名陈海兵先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.5提名谢良琼先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.6提名王舒军先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《独立董事关于第五届董事会第四十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

　　2.1提名樊行健先生为第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.2提名吴士敏先生为第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.3提名WEI CAI先生为第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《独立董事关于第五届董事会第四十八次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际，公司第六届董事会独立董事津贴标准为每人80,000元/年（税前）。

　　《独立董事关于第五届董事会第四十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司决定于2020年12月31日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2020年第六次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第四十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工        公告编号：2020-094

　　金杯电工股份有限公司第五届

　　监事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月15日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年12月10日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　1.1 提名刘利文先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　1.2 提名朱理先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工       公告编号：2020-095

　　金杯电工股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

　　2020年12月15日，公司召开第五届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、陈海兵先生、谢良琼先生、王舒军先生共6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI先生共3人为公司第六董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　截止本公告披露日，樊行健先生、吴士敏先生已取得独立董事资格证书，WEI CAI先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第六届董事会董事任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司董事会对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件：

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　1、吴学愚先生简历

　　吴学愚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务，1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004年5月至2007年1月任公司总经理，2007年10月至今任公司董事长。吴学愚先生积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。

　　吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人，截至本公告日，吴学愚、孙文利夫妇直接与间接合计持有本公司股票205,166,017股，其中：吴学愚先生直接持有公司股份60,048,577股，通过深圳市能翔投资发展有限公司间接持有公司股份115,188,480股，通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份29,928,960股。吴学愚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，吴学愚先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、周祖勤先生简历

　　周祖勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理，2004年5月至2017年12月任公司董事、副总经理，2018年1月至今任公司董事、总经理。

　　截至本公告日，周祖勤先生直接持有本公司股票55,718,415股。周祖勤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，周祖勤先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、范志宏先生简历

　　范志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1995年开始从事电线电缆的销售业务，2001年至2003年任湖南湘能线缆有限公司副总经理，2004年5月至2016年12月任公司常务副总经理，2007年10月至今任公司副董事长、副总经理。现兼任控股子公司云冷冷链董事长。

　　截至本公告日，范志宏先生直接持有本公司股票19,832,000股。范志宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，范志宏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、陈海兵先生简历

　　陈海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，硕士学位。1996年至2001年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001年4月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理；2004年至今任公司董事、副总经理；现兼任全资子公司金杯电磁线执行董事、控股公司统力电工董事长。陈海兵先生自2009年起担任国家标准绕组线分标委专家委员，参与起草、编制多个国家及行业标准，主持并参加了公司第一期、第二次技术改造，公司换位导线生产线的技改及试制工作，500kV超（特）高压、大截面ACSR-720/50直流输电工程导线、1000kV特高压JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7钢芯铝绞线的研制与鉴定工作，及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目、与国防科技大学合作的863计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。

　　截至本公告日，陈海兵先生直接持有本公司股票5,472,000股。陈海兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，陈海兵先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、谢良琼先生简历

　　谢良琼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，在职研究生学历，注册会计师，国家二级心理咨询师。2011年至2013年9月任全资子公司金杯电缆财务总监；2013年10月至2016年12月任控股子公司金杯塔牌总经理；2017年1月至今任公司董事，现兼任全资子公司金杯电缆总经理。

　　截至本公告日，谢良琼先生直接持有本公司股票308,000股。谢良琼先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，谢良琼先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、王舒军先生简历

　　王舒军，男，中国国籍，无境外居留权，1981年9月出生，经济学博士。曾任广发银行总行风险分析师、长沙银行总行中小企业部副总经理、总行直属支行副行长，现任湖南省财信资产管理有限公司副总经理。

　　截至本公告日，王舒军先生未持有本公司股票。王舒军先生与持有公司5%以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司存在关联关系，在湖南省财信资产管理有限公司任副总经理。除此之外，王舒军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，王舒军先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、樊行健先生简历

　　樊行健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖南财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会计师、西南财经大学副校长。现任西南财经大学教授、博士生导师，兼任北京银信科技长远发展股份有限公司、湖南九典制药股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，樊行健先生未持有本公司股票。樊行健先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，樊行健先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、吴士敏先生简历

　　吴士敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年6月出生，研究生学历。1982年2月至1987年1月任南京军区司令部第三局第一处副连职助理研究员；1987年2月至1990年8月任机械工业部上海电缆研究所第四研究室助理工程师；1990年8月至1998年1月历任上海电缆研究所行业工作室、信息中心，助理工程师、工程师、高级工程师；1998年1月至2018年10月任上海电缆研究所信息中心、信息会展中心、高级工程师；2018年10月至2019年6月任上海电缆研究所有限公司高级工程师；2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长；2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会（SAC/TC213）委员、技术小组（TG1）成员；2019年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委（SAC/TC213/SC1）委员；2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会，兼任大通（福建）新材料股份有限公司、通鼎互联信息股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，吴士敏先生未持有本公司股票。吴士敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，吴士敏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、WEI CAI先生简历

　　WEI CAI（中文名蔡蔚），男，加拿大国籍，1959年9月出生，哈尔滨理工大学教授，博士。国家特聘专家创新企业家专委会副主任，中国电动汽车百人会理事，国家《电动汽车安全指南》电驱动安全专家组长、国家2021-2035节能与新能源技术路线图电驱动专家组长，工信部“新能源汽车驱动电机稀土永磁材料上下游合作机制”副主任，精进电动科技股份有限公司创始人。在国际国内电机领域的学术与产业界任职及工作三十余年，曾任美国雷米电机混合动力技术总监，主持过多个国际国内知名品牌新能源车型的电机系统和电驱动量产项目。

　　截至本公告日，WEI CAI先生未持有本公司股票。WEI CAI先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，WEI CAI先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工        公告编号：2020-096

　　金杯电工股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

　　2020年12月15日，公司召开第五届监事会第三十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘利文先生、朱理先生共2人为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　附件：

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、刘利文先生简历

　　刘利文，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年1月生，大专学历。1986年1月至1993年8月任职于长沙铝厂，1993年9月至1996年6月在中南工业大学材料系压力加工专业学习，1996年7月至1999年12月就职于湖南振升铝材有限公司，2000年1月至今任职于公司。

　　截至本公告日，刘利文先生未持有本公司股票。刘利文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘利文先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、朱理先生简历

　　朱理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，本科学历。2015年至2017年在公司重点项目部任职；2018年至今在公司证券投资部任职。

　　截至本公告日，朱理先生未持有本公司股票。朱理先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，朱理先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工      公告编号：2020-097

　　金杯电工股份有限公司关于选举

　　第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会决议，选举周欢女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

　　周欢女士将与由股东大会选举产生的其他2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　附件：

　　第六届监事会职工代表监事简历

　　1、周欢女士简历

　　周欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，本科学历。2012年5月至今，在本公司证券投资部工作，现任公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部总监助理。

　　截至本公告日，周欢女士未持有本公司股票。周欢女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，周欢女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工       公告编号：2020-098

　　金杯电工股份有限公司关于召开

　　2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开的第五届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。现将召开2020年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月31日14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月31日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月28日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年12月28日下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下事项：

　　1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1选举吴学愚先生为第六届董事会非独立董事；

　　1.2选举周祖勤先生为第六届董事会非独立董事；

　　1.3选举范志宏先生为第六届董事会非独立董事；

　　1.4选举陈海兵先生为第六届董事会非独立董事；

　　1.5选举谢良琼先生为第六届董事会非独立董事；

　　1.6选举王舒军先生为第六届董事会非独立董事；

　　2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　2.1选举樊行健先生为第六届董事会独立董事；

　　2.2选举吴士敏先生为第六届董事会独立董事；

　　2.3选举WEI CAI先生为第六届董事会独立董事；

　　3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3.1选举刘利文先生为第六届监事会非职工代表监事；

　　3.2选举朱理先生为第六届监事会非职工代表监事；

　　4、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

　　说明：

　　① 上述议案已经公司第五届董事会第四十八次临时会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　②上述议案1、议案2、议案3将采用累积投票制表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。上述议案中股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　③上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年12月29日9:00-11:30，13:30-16:00。

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：周欢；

　　（2）邮编：410205；

　　（3）电话号码：0731-82786127；

　　（4）传真号码：0731-82786127；

　　（5）电子邮箱：huanzhou0323@163.com；

　　（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

　　6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第四十八次临时会议决议；

　　2、第五届监事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月31日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　金杯电工股份有限公司2020年第六次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2020年第六次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　签署日期：    年     月     日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。