尚纬股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2020-102

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议由公司董事长李广胜临时召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

　　1.《关于董事会提名委员会换届选举的议案》

　　1.1《关于选举董事李广胜先生为第五届董事会提名委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2《关于选举独立董事毛庆传先生为第五届董事会提名委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.3《关于选举独立董事汪昌云先生（会计专业人士）为第五届董事会提名委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.4《关于选举独立董事毛庆传先生为第五届董事会提名委员会主任委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》

　　2.1《关于选举独立董事辜明安先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.2《关于选举独立董事毛庆传先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.3《关于选举董事盛业武先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.4《关于选举独立董事辜明安先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议通过《关于董事会审计委员会换届选举的议案》

　　3.1《关于选举独立董事汪昌云先生(会计专业人士)为第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.2《关于选举独立董事辜明安先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.3《关于选举董事盛业武先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.4《关于选举独立董事汪昌云先生(会计专业人士)为第五届董事会审计委员会主任委员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　同意李广胜先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　同意骆亚君先生为公司第五届董事会副董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于续聘盛业武先生为总经理的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于续聘姜向东先生为董事会秘书的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于聘任李广胜先生为财务总监的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

　　同意李广文先生、朱晓星先生、梁晓明先生担任公司副总经理职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）、审议《关于续聘陈光高先生为总工程师的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上第四项至第八项议案，独立董事发表了相关意见如下：一、我们同意公司董事会聘任李广胜先生、盛业武先生、姜向东先生、朱晓星先生、李广文先生、梁晓明先生、陈光高先生为公司高级管理人员，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《尚纬股份有限公司章程》的规定。 二、经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《尚纬股份有限公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月十七日

　　简历：

　　1、李广胜先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本科学历，现任尚纬股份有限公司董事长兼财务总监，持有尚纬股份有限公司15594.95万股。

　　2、盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。现任尚纬股份有限公司董事兼总经理，持有尚纬股份有限公司375万股。

　　3、骆亚君先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，现任尚纬股份有限公司副董事长，持有尚纬股份有限公司209.5万股。

　　4、姜向东先生，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。现任尚纬股份有限公司董事兼董事会秘书，持有尚纬股份有限公司209.5万股。

　　5、李广文先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。现任尚纬股份有限公司董事、副总经理、南部大区销售总监，持有尚纬股份有限公司20万股。

　　6、廖晓莉女士，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，乐山师范学院会计学教授，硕士，注册税务师，注册会计师，现任乐山师范学院工商管理学科导师、尚纬股份有限公司董事。

　　7、汪昌云先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟党员，金融经济学博士。1999-2005年任教于新加坡国立大学商学院。2003年9月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师。现任中国人民大学汉青高级经济与金融研究院院长、中国银行股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。

　　8、毛庆传先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师。1982年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长，江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。

　　9、辜明安先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，教授。1999年起任教于西南财经大学法学院；2011年起受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博士生导师，成都高新发展股份有限公司独立董事，创意信息技术股份有限公司独立董事，泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事，泸州银行股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。

　　10、朱晓星先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。现任尚纬股份有限公司党委书记、副总经理，持有尚纬股份有限公司16万股。

　　11、陈光高先生，1955年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，现任尚纬股份有限公司总工程师，持有尚纬股份有限公司14.4万股。

　　12、梁晓明先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。现任尚纬股份有限公司副总经理、西部大区销售总监，持有尚纬股份有限公司21万股。

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2020-103

　　尚纬股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议由公司监事会主席段永秀临时召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举监事段永秀女士为第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　段永秀女士简历附后

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司监事会

　　二○二○年十二月十七日

　　简历：

　　1、段永秀女士，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，经济师、统计师。现任尚纬股份有限公司纪委书记、监事会主席、风险控制中心副主任。

　　证券代码：603333          证券简称：尚纬股份          公告编号：2020-101

　　尚纬股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长骆亚君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事李广胜、李广文、孔敏智、独立董事马桦、汪昌云、郑晓泉因公务未能现场参加；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事黄成龙因公务未能现场参加；

　　3、 董事会秘书姜向东出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举6名非独立董事的议案

　　2、 关于选举3名独立董事的议案

　　3、 关于选举2名非职工代表监事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：肖晴晴  从灿

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　尚纬股份有限公司

　　2020年12月17日