上海富控互动娱乐股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：600634          证券简称：*ST富控        编号：临2020-229

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月15日收到公司职工代表监事杨立超先生的书面辞职报告。因个人原因，何鸣先生提请辞去公司职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，何鸣先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数且职工代表的比例低于1/3。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2020年12月16日召开了2020年第一次临时职工代表大会，会议选举了刘电女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二二年十二月十六日

　　附：刘电女士简历

　　刘电，女，1988年出生，中国国籍，大专学历。2012年9月至2014年6月，就职薇薇新娘服务公司销售；2014年7月至2018年6月，中国平安（集团）股份有限公司业务员；2018年7月至2020年5月，福寿康上海医疗养老服务有限公司文员；2020年12月起任职于上海富控互动娱乐股份有限公司行政部。

　　证券代码：600634        证券简称：*ST富控     公告编号：2020-230

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事范富尧先生、独立董事张宁女士因工作安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事马方健先生因工作安排未能出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址等相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振为第九届董事会独立董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陆卫国为第九届监事会监事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告（更正版）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：上海富控互动娱乐股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，1至3项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所

　　律师：裘兆炯、钱欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　2020年12月16日

　　证券代码：600634        证券简称：*ST富控        公告编号：临2020-231

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第一次会议于2020年12月16日下午16：30在上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事会一致推举沈立扬先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第一次会议通知期限的议案

　　关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知期限，并同意于2020年12月16日召开第十届董事会第一次会议的事项。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　二、关于选举沈立扬先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事长的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生。鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举已完成，公司董事拟选举沈立扬先生（简历附后）担任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　三、关于聘任唐旺承先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书的议案

　　鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举已完成，公司董事会拟聘任唐旺承先生（简历附后）担任公司董事会秘书, 任期与第十届董事会任期一致。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　四、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会专门委员会委员的议案

　　根据《公司章程》的规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会换届选举已完成，拟选举以下人员为第十届董事会专门委员会委员，具体如下：

　　选举沈立扬先生、唐旺承先生、易生振先生、孙昶林先生、范富尧先生为董事会战略发展委员会委员，其中沈立扬先生为召集人；

　　选举范富尧先生、孙昶林先生、唐旺承先生为董事会审计委员会委员，其中范富尧先生为召集人；

　　选举易生振先生、范富尧先生、孙昶林先生为董事会提名委员会委员，其中范富尧先生为召集人；

　　选举唐旺承先生、范富尧先生、孙昶林先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙昶林先生为召集人。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二二年十二月十六日

　　沈立扬先生、唐旺承先生简历

　　沈立扬，男，1977年出生，中国国籍，本科学历。1998年7月至2002年7月，就职于宝钢工程技术集团有限公司经营财务部；2002年7月至2013年3月，任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部项目、税务管理主管，其中2008年起兼任该单位分支机构财务负责人；2013年3月至2016年7月，任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部项目管理高级主管、资产运营高级主管，其中2014年起兼任上海宝统物业管理有限公司总经理；2016年7月至2019年12月，任上海经佳文化产业投资股份有限公司财务总监。

　　唐旺承，男，1986年9月出生，中国国籍，本科学历。2010年1月至2011年10月就职于安徽青园集团并担任总裁秘书；2011年10月-2018年6月就职于上海九硕企业集团有限公司任董事长秘书；2018年7月至今担任上海九硕企业集团有限公司董事会秘书、行政人事总经理。

　　证券代码：600634        证券简称：*ST富控          编号：临2020-232

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年12月16日在上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　公司全体监事共同推举监事陆卫国先生主持本次会议，会议审议并通过了《关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案》，具体情况如下：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届监事会第一会议通知期限的议案

　　关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的通知期限，并同意于2020年12月16日召开第十届监事会第一次会议的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会设监事会主席1人，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

　　监事会拟选举陆卫国先生担任公司监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二二年十二月十六日