浙江华达新型材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：605158         证券简称：华达新材        公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年12月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2020年12月23日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事3名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

　　公司拟在杭州市富阳区鹿山街道投资设立全资子公司“浙江华达供应链管理有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“子公司”）的事项，将有利于提高公司整体运营管理效率与市场竞争力，提升公司的综合实力。长期来看，对公司的财务状况和经营成果均有积极作用，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：605158         证券简称：华达新材        公告编号：2020-013

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 设立子公司名称：浙江华达供应链管理有限公司

　　● 注册资本：1,000万元

　　● 该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　因公司经营发展需要，浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在杭州市富阳区鹿山街道设立全资子公司“浙江华达供应链管理有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“子公司”）。

　　（二）审议和表决情况

　　本次事项已经公司第二届董事会第十五次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

　　本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

　　（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

　　（五）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：浙江华达供应链管理有限公司

　　（二）注册资本：人民币1,000万元

　　（三）公司性质：有限责任公司

　　（四）注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路480号

　　（五）法定代表人：邵明祥

　　（六）经营范围

　　一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　许可项目：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　（七）出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金。公司以货币资金 1,000 万元出资，持有其100%的股权。

　　以上注册登记信息为拟申报信息，实际以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、对外投资的目的

　　本次对外投资基于公司经营发展需要，拟通过本次投资提升公司整体运营管理效率与市场竞争力，提升公司的整体盈利能力，为公司和投资者创造更多价值。

　　四、对外投资风险分析

　　本次对外投资是公司从提升公司整体盈利能力，为公司和投资者创造更多价值的角度出发作出的决策，但子公司的设立可能存在一定的市场风险和经营风险。

　　五、对上市公司的影响

　　本次投资将有利于提升公司整体运营管理效率与市场竞争力，增强公司的综合实力。长期来看，对公司的财务状况和经营成果均有积极作用，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月24日