斯太尔动力股份有限公司 关于斯太尔动力股份有限公司2020年 第三次临时股东大会决议公告的更正公告

　　证券代码： 000760         证券简称： *ST 斯太         公告编号： 2020-131

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日披露了《斯太尔动力股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-129）。由于现有工作人员人手不足，导致审核环节疏忽，

　　其中公告中

　　第一大项中“现场会议时间：2020年12月23日（星期五）下午14：30”

　　第三大项中“选举李喜刚先生为第十届董事会非独立董事、选举王志强先生为第十届董事会非独立董事、选举刘胜元先生为第十届董事会非独立董事、选举刘建刚先生为第十届监事会非独立董事、选举田胜荣先生为第十届监事会非非独立董事”表述错误。

　　现更正为：

　　“现场会议时间：2020年12月23日（星期三）下午14：30”

　　“选举李喜刚先生为第十届董事会独立董事、选举王志强先生为第十届董事会独立董事、选举刘胜元先生为第十届董事会独立董事、选举刘建刚先生为第十届董事会非独立董事、选举田胜荣先生为第十届董事会非独立董事”。

　　除此之外，公告内容无其他变化。

　　给各位投资者带来不便，公司深表歉意，望各位投资者见谅。

　　特此公告

　　斯太尔动力股份有限公司董事会

　　2020 年12 月23日

　　证券代码：000760            证券简称：斯太尔            公告编号：2020-130

　　斯太尔动力股份有限公司

　　关于独立董事辞职生效的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于公司独立董事辞职的公告》（编号：2020-108），吴振平先生、王德建先生、匡爱民先生的辞职报告，因个人原因辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务。因上述独立董事提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，吴振平先生、王德建先生、匡爱民先生的辞职暂未生效。

　　鉴于公司在2020年12月23日召开了2020年第三次临时股东大会，增选了李喜刚、王志强、刘胜元先生担任公司第十届董事会独立董事，故吴振平先生、王德建先生、匡爱民先生的辞职已生效。截止本公告披露日，公司董事会成员共 8 人，其中独立董事 3 人，董事会人数符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

　　吴振平先生、王德建先生、匡爱民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对吴振平先生、王德建先生、匡爱民先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告

　　斯太尔动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日