北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年12月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

　　一、《关于豁免董事会通知时限的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《董事会议事规则》规定“召开董事会临时会议，董事会应当提前两日通过直接送达、传真、或邮件方式或其他方式通知全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。经全体董事同意，临时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行”。

　　根据上述规定，同意豁免本次董事会通知时限，即于2020年12月24日召开第五届董事会第五次会议。

　　二、《关于延期召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司同意将2020年第五次临时股东大会召开日期延期至2021年1月6日召开，股权登记日仍为2020年12月24日保持不变。除上述调整外，公司2020年第五次临时股东大会的召开方式、召开地点、审议事项和登记办法等其他事项均不变。

　　详细内容请见公司于2020年12月25日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于延期召开2020年第五次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-082

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于延期召开2020年第五次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年12月29日召开的股东大会延期至2021年1月6日召开，股权登记日仍为2020年12月24日保持不变。具体情况如下：

　　一、原股东大会基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月29日（周二）下午3:30开始

　　（2）网络投票时间：2020年12月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月29日上午

　　9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年12月29日9:15—15:00。

　　4、股权登记日：2020年12月24日

　　二、股东大会延期原因

　　公司于2020年12月15日收到深圳证券交易所下发的《关注函》，由于公司在《关注函》回复过程中，须取得外部资料及相关材料，准备时间长于预期，同时需券商发表意见，流程需要一定时间。经第五届董事会第五次会议审议通过，公司决定将原定于2020年12月29日召开的股东大会延期至2021年1月6日召开，股权登记日仍为2020年12月24日保持不变。本次股东大会延期召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、延期后股东大会基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月6日（周三）下午3:30开始

　　（2）网络投票时间：2021年1月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月6日上午9:15-9:25，

　　9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年1月6日9:15—15:00。

　　4、股权登记日：2020年12月24日

　　除上述调整外，公司2020年第五次临时股东大会的召开方式、召开地点、审议事项和登记办法等其他事项均不变。具体内容详见附件《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知（延期后）》。

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　附件：

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时股东大会的通知（延期后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月6日（周三）下午3:30开始

　　（2）网络投票时间：2021年1月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月6日上午9:15-9:25，

　　9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年1月6日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月24日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2020年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案1   关于收购海南创业联盟公司75%股权暨关联交易的议案

　　议案2   关于签订租赁协议暨关联交易的议案

　　关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

　　此议案已经2020年12月12日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司于2020年12月14日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、议案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、 参会登记时间：2020年12月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2020年第五次临时股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816    传真：010-83028801

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月6日上午9:15，结束时间为2021年1月6日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士（身份证号码：                     ）代表我单位（个人），出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　备注：

　　1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：             身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股东账户：

　　受委托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                      委托日期：

　　年   月   日                         年   月   日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-083

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”或“公司”）于2020年12月15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京凯文德信教育科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第580号）（以下简称“关注函”），要求公司在2020年12月21日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

　　收到关注函后，公司高度重视，积极组织相关人员、中介机构就关注函中的问题进行逐项落实。由于公司在《关注函》回复过程中，须取得外部资料及相关材料，准备时间长于预期，同时需券商发表意见，流程需要一定时间。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至12月31日前回复《关注函》并对外披露。

　　《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日