广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第58次会议决议公告

　　A股代码：601238      A股简称：广汽集团    公告编号：临2020-105

　　H股代码：02238      H股简称：广汽集团

　　债券代码:122243、113009   债券简称:12广汽02、广汽转债

　　191009                    广汽转股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第58次会议于2020年12月25日(星期五)上午在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，其中现场出席董事6人，王克勤董事、宋铁波董事、陈小沐董事、陈军董事及韩颖董事以远程视频及书面签署等通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《广汽集团2020年经营计划预计完成情况》的报告。2020年公司多措并举克服疫情影响，自7月起月销量同比连续保持10%以上的增长，全年预计实现汽车产销分别约为202.6万辆和204.4万辆，同比分别增长约0.1%和下降约0.8%。

　　会议还以现场及通讯书面投票表决方式，审议并通过了《关于广汽集团2021年经营计划的议案》。2021年公司将围绕二三五年远景目标和“十四·五”发展规划，积极构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹推动“稳增长、提业绩、严对标、保供应、强自主、谋发展、育品牌”七大行动，全年自主品牌计划推出两款全新车型、一款换代车型及多款改款车型，挑战公司全年汽车销量同比增长10%的目标。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年12月25日