北京京能电力股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600578      证券简称：京能电力     公告编号：2020-76

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东大会的股权登记日2020年12月21日，公司股份总数为 6,746,734,457 股，其中公司回购专用证券账户中股份为37,585,401股,该账户中股份不享有表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数，故本次股东大会有表决权的股份总数为6,709,149,056 股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司部分董事、部分监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。会议由董事长耿养谋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事王晓辉、史晓文，独立董事孙志鸿、崔洪明、陆超因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事斯萍君、王卫平，职工代表监事武秋林因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司更换并聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。议案1已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：宋云锋、贺雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 京能电力2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2020年第三临时股东大会的法律意见书。

　　北京京能电力股份有限公司

　　2020年12月26日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2020-77

　　证券代码:155058          证券简称:18京能01

　　证券代码:155452          证券简称:19京电01

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司第六届

　　董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会、监事会将于2020年12月28日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，预计在任期届满前无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第六届董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十六日