上海润达医疗科技股份有限公司 关于变更公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2020-095

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　转股代码：191588       转股简称：润达转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司实际控制人于2019年10月变更为杭州市下城区国有投资控股集团有限公司，且立信审计团队已经连续10年为公司提供审计服务，参考国资委相关规定，为持续有效保证公司审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，经双方友好协商，公司决定不再聘请其为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，征得了其理解和支持，立信已知悉该事项并确认无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）成立于2013年9月2日，注册地址为北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001。1993年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998年，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，跨地区组建了亚太集团会计师事务所；2013年，根据财政部财会[2010]12号《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；亚太是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成的专业团队。

　　亚太是国内知名证券资格所之一，为多家上市公司、大型国企、外资企业司等公司提供过财务报表审计及专项审计等，为北大医疗、上海芭雅、广州阳普等近10家医疗类企业提供过审计服务，积累了丰富的实践经验。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日员工人数2099人，其中合伙人89名；注册会计师541人，从事证券服务业务的注册会计师395人。2019年，亚太新增注册会计师91人，减少注册会计师71人。

　　首席合伙人为赵庆军先生。

　　3、业务规模

　　亚太2019年度业务收入7.91亿元，净资产金额0.36亿元，其中审计业务收入6.55亿元，2019年度证券业务收入2.47亿元（上市公司和新三板0.98亿元、发债等其他证券业务1.49亿元。2019年审计上市公司32家，收费总额0.38亿元，所服务上市公司的资产均值66亿元。2019年审计公司约3100家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　亚太已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年亚太收到证券监管部门采取行政监管措施累计16份，其中，2018年2份，2019年6份，2020年8份，均已完成整改工作。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：申利超

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 赵青

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：曾玉

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　3、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与亚太协商确定相关审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，注册地为上海市。立信已连续10年为公司提供审计服务，2019年度签字会计师江强连续服务1年；签字会计师陈书珍连续服务3年。在执业过程中立信坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

　　（二）公司实际控制人于2019年10月变更为杭州市下城区国有投资控股集团有限公司，且立信审计团队已经连续10年为公司提供审计服务，参考国资委相关规定，为持续有效保证公司审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，经双方友好协商，公司决定不再聘请其为公司2020年度审计机构。公司董事会对立信多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

　　（三）公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，征得了其理解和支持，立信已知悉该事项并确认无异议。根据中国注册会计师审计准则的有关规定，亚太与立信进行了沟通，并未发现存在不能承接有关审计业务的任何原因或情况。

　　（四）不存在以下特殊事项

　　1、与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议；

　　2、原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；

　　3、变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；

　　4、上市公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见；

　　5、上市公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会认为：公司聘请2020年度审计机构事项的选聘程序合法合规，选聘出的中介机构具有专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，同时具备证券期货相关业务审计从业资格。同意公司聘请信亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，并提交董事会审议。

　　??（二）公司独立董事进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司2020年度审计及内部控制审计的要求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将相关议案提交董事会审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计及内部控制审计服务。公司拟变更2020年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

　　??（五）公司第四届董事会第十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的审计机构。

　　??（六）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

　　3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

　　四、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗     公告编号：临2020-097

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　转股代码：191588       转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月11日   13点 00分

　　召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月11日

　　至2021年1月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已分别于2020年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3

　　应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、陆晓艳

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

　　6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

　　（三）登记时间：2021年1月8日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　　（二）联系方式

　　公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

　　联系电话：021-68406213          传真：021-68406213

　　联系人：张诚栩                  邮政编码：200085

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海润达医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2020-091

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　转股代码：191588       转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2020年12月22日以邮件方式发出，会议于2020年12月25日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、仝文斌、陆晓艳、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》。

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会分批申请注册和发行规模不超过人民币10亿元（含）的中期票据。最终的注册发行规模及额度将以中国银行间市场交易商协会下发注册通知书中载明的额度为准。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于申请注册和发行中期票据的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于子公司收购上海润林医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》

　　公司的全资子公司杭州润达医疗管理有限公司拟收购上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）、上海润祺投资管理中心（有限合伙）、江苏康克生物技术有限公司、成都坤洋实业发展有限公司、深圳市树辉投资咨询有限公司五方合计持有的上海润林医疗科技有限公司41%股权，交易金额为13,284万元。其中上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）及上海润祺投资管理中心（有限合伙）为公司关联方，形成关联交易。

　　关联董事刘辉先生回避本项议案的表决。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于子公司收购上海润林医疗科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于子公司收购合肥三立医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》

　　公司的全资子公司杭州润达医疗管理有限公司拟收购上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）、上海润祺投资管理中心（有限合伙）、上海润瑚投资管理中心（有限合伙）、上海乾瑚创业投资中心（有限合伙）四方合计持有的合肥三立医疗科技有限公司65%股权，交易金额为19,500万元。其中上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）、上海润祺投资管理中心（有限合伙）及上海润瑚投资管理中心（有限合伙）为公司关联方，形成关联交易。

　　关联董事刘辉先生回避本项议案的表决。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于子公司收购合肥三立医疗科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

　　经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其为公司2020年度审计机构。公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于变更公司2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》

　　公司现任副总经理、董事会秘书陆晓艳女士因相关工作安排辞去公司董事会秘书职务,辞去公司董事会秘书后，仍继续担任公司副总经理职务。经董事长赵伟东先生提名，同意聘任张诚栩先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2020-092

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　转股代码：191588       转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于申请注册和发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于申请注册和发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会分批申请注册和发行规模不超过人民币10亿元（含）的中期票据，具体内容如下：

　　一、发行方案的主要内容

　　1、注册品种及规模

　　公司拟在中国银行间市场交易商协会分批申请注册中期票据总规模不超过人民币10亿元。最终的注册发行规模及额度将以中国银行间市场交易商协会下发注册通知书中载明的额度为准。

　　2、发行期限

　　期限不超过2年（含）。具体发行期限将根据公司的资金需求以及发行时市场情况确定。

　　3、资金用途

　　发行中期票据的资金将用于偿还金融机构贷款、补充公司流动资金等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

　　4、发行方式

　　本次发行由公司聘请具备相应承销资质的金融机构承销发行。

　　5、发行利率

　　根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。

　　6、发行对象

　　中国银行间债券市场的合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　7、发行日期

　　根据公司经营情况、市场情况利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次或择机分期发行。

　　8、决议有效期

　　本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册、发行及存续期内持续有效。

　　二、提请股东大会授权事项

　　为保证本次中期票据的注册、发行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

　　1、根据公司需要以及市场条件决定本次中期票据的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等。

　　2、聘请为本次中期票据注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

　　3、签署和申报与本次中期票据注册和发行有关文件、协议，并办理中期票据申报注册和发行手续。

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　5、依照适用的监管规则进行信息披露。

　　6、办理与本次中期票据注册和发行相关的其它一切事宜。

　　7、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次申请发行中期票据的审议程序

　　公司于2020年12月25日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于申请注册和发行中期票据的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会分批申请注册和发行规模不超过人民币10亿元（含）的中期票据。

　　本次注册发行方案尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会批准和接受注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　四、对上市公司的影响

　　公司拟注册和发行中期票据有助于优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低公司融资成本，促进项目建设，保证公司长期稳定发展，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗       公告编号：临2020-096

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　转股代码：191588        转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司关于

　　董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会秘书辞职情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士递交的书面辞职报告，陆晓艳女士鉴于相关工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陆晓艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陆晓艳女士辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总经理职务。

　　陆晓艳女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对陆晓艳女士在任职期间的工作给予高度评价和衷心感谢。

　　二、聘任董事会秘书情况

　　公司于2020年12月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张诚栩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　张诚栩先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将张诚栩先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　附：张诚栩先生简历

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月25日

　　附件：

　　张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。2019年12月至今担任上海润达医疗科技股份有限公司董事、惠中诊断技术股份有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司经理。

　　张诚栩先生未持有公司股票；与公司持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。