广东嘉元科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（注册稿）修订情况说明的公告

　　证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2020-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2020年12月15日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2020年第120次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，并于2020年12月25日向中国证券监督管理委员会提交了注册申请，《募集说明书（上会稿）》涉及修订的主要内容如下：

　　除新增上述重大事项提示外，《募集说明书（上会稿）》其他内容无修改，并形成《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》。

　　《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2020年12月26日