珠海格力电器股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000651       证券简称：格力电器      公告编号：2020-069

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于2020年12月26日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事8人，实际出席会议8人，公司监事和董事会秘书（代行）列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

　　经会议审议，相关议案表决结果如下：

　　以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任邓晓博先生为公司副总裁、董事会秘书，同意聘任舒立志先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-070）。

　　公司独立董事已对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任邓晓博先生为副总裁、董事会秘书；同意聘任舒立志先生为公司副总裁。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十八日

　　证券代码：000651       证券简称：格力电器      公告编号：2020-070

　　珠海格力电器股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月26日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任邓晓博先生为公司副总裁、董事会秘书（邓晓博先生简历详见附件），同意聘任舒立志先生为公司副总裁（舒立志先生简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任邓晓博先生为副总裁、董事会秘书；同意聘任舒立志先生为公司副总裁。

　　《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

　　邓晓博先生的联系方式如下：

　　电话：0756-8669232

　　传真：0756-8614998

　　电子邮箱：gree0651@cn.gree.com

　　地址:广东省珠海市前山金鸡西路

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十八日

　　附件：

　　邓晓博先生简历

　　邓晓博先生，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。

　　2020年11月加入珠海格力电器股份有限公司；2015年7月至2020年11月任陕西煤业化工集团财务有限公司董事长。

　　邓晓博先生未持有公司股票；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，邓晓博先生不是失信被执行人。

　　舒立志先生简历

　　舒立志先生，硕士研究生学历。2019年12月加入珠海格力电器股份有限公司。曾任国家审计署武汉特派办副处长、处长。

　　舒立志先生未持有公司股票；与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，舒立志先生不是失信被执行人。