浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司在绩溪县设立全资子公司的公告

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2020-185

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　1、2020年12月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司在绩溪县设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在安徽省绩溪县设立全资子公司绩溪县华统牧业有限公司（以下简称“绩溪牧业”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。绩溪牧业注册资本为人民币5,000万元，由公司100%持股。

　　2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次投资标的基本情况

　　1、公司名称：绩溪县华统牧业有限公司

　　2、注册资本：5,000万元人民币

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：安徽省绩溪县

　　5、经营范围：生猪（含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。

　　6、营业期限：长期

　　7、资金来源：公司拟以自有资金出资5,000万元人民币，持有绩溪牧业100%的股权。

　　以上各信息，以工商登记机关核准为准。

　　三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）目的及对公司的影响

　　公司本次在安徽省绩溪县投资设立全资子公司是为了优化公司生猪养殖产业布局，完善生猪产业链一体化经营模式。本次投资事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资有利于加快公司主营业务发展，完善产业链一体化经营模式，符合公司长远规划及发展战略。

　　（二）本次投资存在的风险

　　1、产品市场价格波动风险

　　商品猪价格的周期性波动会导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。但是由于猪肉产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格波动的风险。

　　2、疫情风险

　　疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。生猪疫病的发生将会导致生猪的死亡和产量减少。对此公司将在生猪养殖项目筹划设计阶段就会给予非常重要的考虑，通过充分发挥现代化生猪养殖场的先进管理理念和防疫措施来进一步降低疫情发生的风险。

　　3、管理风险

　　随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-184

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于新增商品期货套期保值业务

　　交易品种的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为合理规避原材料价格波动给经营带来的不利影响，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开公司第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。现根据公司业务实际需要，公司及子公司拟在上述议案基础上新增期货套期保值业务交易品种。除此外，上述公司董事会审议通过的《关于开展商品期货套期保值业务的议案》其他事项不变。公司已于2020年12月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、拟新增期货交易品种的基本情况

　　1、新增期货交易品种

　　公司拟新增的期货套期保值业务交易品种为生猪及其他与公司生产经营相关的原材料。

　　2、拟投入业务期间

　　本次新增期货交易品种业务开展期间为本次董事会审议通过之日起至2021年4月22日。

　　二、本次新增套期保值品种对公司的影响

　　公司本次新增套期保值业务交易品种为生猪及其他与公司生产经营相关的原材料，符合公司业务发展实际需求，有利于公司规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，有利于实现公司自身长期稳健的发展。本次只新增套期保值业务交易品种，公司从事套期保值业务的经营原则、投入资金、风险控制等均保持与原有议案一致，风险可控，不会对公司经营造成重大不利影响。

　　三、独立董事发表的独立意见

　　公司新增生猪及其他与公司生产经营相关的原材料期货套期保值业务，是为了更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了相应的风险控制制度，具有良好的风险防控能力，我们同意公司在原有议案的基础上新增套期保值业务交易品种。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。本次新增生猪及其他与公司生产经营相关的原材料期货套期保值业务已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司新增商品期货套期保值业务交易品种事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、国信证券股份有限公司关于公司新增商品期货套期保值业务交易品种的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-183

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年12月25日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事林振发、赵亮先生、独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的议案》。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年12月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的公告》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年12月29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　2、审议并通过《关于公司在绩溪县设立全资子公司的议案》。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年12月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司在绩溪县设立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年12月29日