甘源食品股份有限公司关于续聘 2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。天健作为公司的2019年度财务审计机构，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

　　为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任天健为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2.人员信息

　　3.业务信息

　　4.执业信息。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5.诚信记录。

　　天健最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会召开了2020年第五次会议，对天健进行了审查，认为天健为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘天健为公司2020年度审计机构。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　（1）事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），保持了审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此一致同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

　　（2）独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，聘任天健会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意聘任天健会计师事务所为公司2020年度审计服务机构。

　　独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于2020年12月30日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于聘任会计师事务所的的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　3.董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司第三届董事会第十三次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，该项议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.董事会决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事签署的事前认可；

　　4.独立董事签署的独立意见；

　　5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002991   证券简称：甘源食品   公告编号：2020-025

　　甘源食品股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会于2020年12月26日以书面送达、电子邮件和电话的方式向董事发出。

　　2.本次会议于2020年12月30日上午10:00-11:00在公司会议室以现场的形式召开。

　　3.本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。

　　4.本次会议由公司董事长严斌生先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席。

　　5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算，同时授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

　　表决结果：同意8票,反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　关于续聘2020年度会计师事务所的具体内容详见同日公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

　　2、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

　　聘任邵丙忱先生担任公司内审负责人，任期至第三届董事会届满。

　　邵丙忱先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

　　经查询最高人民法院网站，邵丙忱先生不属于“失信被执行人”。

　　表决结果：同意8票,反对0 票，弃权0 票。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　邵丙忱先生的简历请见本公告附件。

　　3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司于2021年1月15日在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票,反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见同日公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 独立董事事前认可和独立意见。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　附件：

　　邵丙忱先生，中国国藉，无境外居留权，1980年出生。本科学历，国际注册内部审计师。自2006年参加工作以来，2006年7月至2008年9月期间，在中联会计师事务所先后任审计员、高级审计员；2008年10月至2014年5月，在内蒙古伊利实业集团股份有限公司先后任原奶事业部审计专员，集团审计部西南审计中心经理；2014年5月至2019年2月期间，先后任新希望集团高级审计经理，新希望六和股份有限公司新希望六和食品分部审计总经理；2019年2月至2020年12月，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司。2020年12月入职甘源食品。

　　截至本公告日，邵丙忱先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：002991   证券简称：甘源食品   公告编号：2020-026

　　甘源食品股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1.本次监事会于2020年12月26日以书面送达、电子邮件和电话的方式向监事发出。

　　2. 本次会议于2020年12月30日上午 11:00-11:30在公司会议室以现场的形式召开。

　　3.本次会议应出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人。

　　4.本次会议由公司监事会主席彭红女士召集和主持，董事会秘书列席了会议。

　　5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019 年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为保障审计工作的连续性和审计工作质量，我们同意续聘该所为公司2020年年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票,反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　关于续聘2020年度会计师事务所的具体内容详见同日公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

　　2、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

　　聘任邵丙忱为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计日常管理工作，自董事会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意3票,反对0 票，弃权0 票。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见。

　　独立董事发表的独立意见具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议。

　　甘源食品股份有限公司监事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2020-027

　　甘源食品股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2020年12月30日召开的第三届董事会第十三次会议决议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年1月15日召开公司2021年第一次临时股东大会;

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年1月15日（周五）下午 14:00

　　（2）网络投票日期、投票系统和时间：

　　投票日期：2021年1月15日

　　网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

　　网络投票时间：2021年1月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月15日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日 09:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托书（见附件一）委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年1月11日（周一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2021年1月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　特别说明：

　　以上提案经第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　注：1.00代表对提案1进行表决。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021 年1月13日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司证券事务部办公室

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及 复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2021 年1月13日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

　　4、注意事项：（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 （2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：张婷

　　（2）电话号码：0799-7175598

　　（（3）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

　　（4）联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第十会议决议。

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告！

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　注意事项：本表决票表决人必须签字，否则无效。

　　委托人姓名/名称:                 身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数及性质：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号：

　　委托人签名（委托人为单位的请加盖单位公章）：

　　委托日期：  年   月   日

　　附件二：

　　甘源食品股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362991。

　　2.投票简称：甘源投票。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年1月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。