成都红旗连锁股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2020年12月30日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2020年12月28日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事曹麒麟先生、唐英凯先生、逯东先生以通讯方式表决，其余董事均出席现场会议)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于免去熊健先生副总经理职务的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司工作调整、人事调动等原因，董事会同意免去熊健先生副总经理职务。免职后，熊健先生仍在公司担任其他职务。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于任免高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任文春林先生担任公司副总经理，其任期与公司第四届董事会的任期一致。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于任免高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第四届董事会第十六次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月三十日

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2020-059

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于任免高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于免去熊健先生副总经理职务的议案》。鉴于公司工作调整、人事调动等原因，董事会同意免去熊健先生副总经理职务。免职后，熊健先生仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告日，熊健先生未持有公司股份。

　　公司已对熊健先生所负责的工作做了安排，免去熊健先生副总经理职务不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会审核通过，公司于2020年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，公司董事会同意聘任文春林先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致（文春林先生简历详见附件）。

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月三十日

　　附件：文春林先生简历

　　文春林先生，中国国籍，1980年生，本科学历。2002年4月至今，先后担任人力资源部工作人员、主任、部长、经理、总监职务，现任公司副总经理。

　　截至本公告日，文春林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。文春林先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网查询，文春林不属于“失信被执行人”