普莱柯生物工程股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603566        证券简称：普莱柯        公告编号：2020-077

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年12月27日以当面送达形式发出会议通知，并于2020年12月30日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的监事应到3人，实际参加会议的监事3人，会议由公司监事会主席张珍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　此次公司预计的2021年度日常关联交易事项系公司正常生产经营的需要；定价遵循了公平、公正原则；符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年12月30日

　　证券代码：603566         证券简称：普莱柯         公告编号：2020-076

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年12月27日以当面送达形式发出会议通知，并于2020年12月30日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。其中关联董事张许科先生、秦德超先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决。

　　2、审议通过了《关于天中路生产基地质检中心项目的议案》

　　基于公司经营发展需要，同时为满足《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》要求，现拟投资建设天中路生产基地质检中心项目。本项目建设地址拟选定洛阳市高新技术开发区天中南路，预计项目投资总额2,450万元，建设周期预计为12个月。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：603566        证券简称：普莱柯        公告编号：2020-078

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易，均为满足公司日常经营发展需要，交易金额及其占公司2019年度经审计净资产的比例较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年12月30日，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、马随营先生、孙长卿先生均回避表决。

　　2、公司2021年度预计日常关联交易金额3,180万元，占公司2019年度经审计净资产的1.92%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本事项发表了书面意见，认为：公司2021年度预计日常关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于公司2021年经营发展的需要，结合公司2021年度预算情况，预计公司及全资子公司（以下简称“普莱柯”）与关联人中科基因及控股子公司等关联方2021 年度可能会发生的日常交易类型和金额如下：

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人与公司的关联关系

　　（二）关联人介绍

　　北京中科基因技术有限公司

　　企业性质：有限公司

　　法定代表人：王文泉

　　注册资本：9,046.7532万元

　　成立日期：2016年4月22日

　　注册地址：北京市大兴区天华街9号院

　　主要股东：余江汇泽、普莱柯、诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙）、广州市达安基因科技有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司等

　　经营范围：技术开发；技术咨询；动物检验服务；技术检测；兽医技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务，从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务

　　主要财务指标：

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联人交易的主要内容为检测服务、培训服务、诊断产品、原材料、房屋租赁等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联人发生具体交易时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

　　五、备查文件

　　1、普莱柯第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、普莱柯独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

　　3、普莱柯独立董事关于预计2021年度日常关联交易事项的独立意见。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日