深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600548      股票简称：深高速      公告编号：临2020-101

　　债券代码：163300      债券简称：20深高01

　　债券代码：175271      债券简称：G20深高1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第三十三次会议于2020年12月30日（星期三）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

　　(二) 会议通知及会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020年12月24日。

　　(三) 会议应到董事12人，出席及委托出席董事11人，其中董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕和陈志升亲自参加了本次会议；董事王增金、范志勇和陈元钧因公务未能亲自出席，已分别委托董事文亮、陈燕和廖湘文代为出席并表决；独立董事蔡曙光、陈晓露和白华亲自参加了本次会议，独立董事温兆华因个人原因没有出席本次会议。

　　(四)全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

　　(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审议通过关于投资收购新疆准东新能源基地昌吉木垒风电场299MW风力发电项目的议案。

　　董事会同意本公司按照议案中的方案投资收购新疆准东新能源基地昌吉木垒风电场299MW风力发电项目。鉴于相关协议尚未签署，上述交易能否成立还存在不确定性，敬请投资者关注。本公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：600548     股票简称：深高速     公告编号：临2020-102

　　债券代码：163300     债券简称：20深高01

　　债券代码：175271     债券简称：G20深高1

　　深圳高速公路股份有限公司

　　关于超短期融资券获得注册的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）2019年度股东年会批准了《关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案》，本公司董事会获得发行债券类融资工具的一般授权，可在待偿还余额总计不超过折合人民币120亿元的范围内，以一批或分批形式发行债券类融资工具。有关详情可参阅本公司日期为2020年3月18日和2020年6月23日的公告。

　　遵照股东大会的授权，本公司向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券，并于近日收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP704号）。根据该通知书，交易商协会决定接受本公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。

　　本公司将按照有关规章制度的规定，积极推进超短期融资券的发行、兑付等相关工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　2020年12月30日