金诚信矿业管理股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2020-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、 董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于2020年12月19日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知及相关资料。本次会议于2020年12月30日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。

　　董事会同意公司在2021年度向金融机构申请总额不超过35亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于公司2021年度矿山资源并购投资额度授权的议案》。

　　根据公司矿山资源开发业务的发展需要，为了进一步提高投资效率、充分把握投资机遇，董事会拟提请股东大会授权董事会在单项或累计投资金额不超过人民币15亿元（含）的范围内，对矿山资源并购项目进行投资决策，并授权董事会或董事会授权人士办理相关事宜。具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于2021年度矿山资源并购投资额度授权的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2021年1月15日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司发布的《金诚信关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信      公告编号：2020-096

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

　　一、 监事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月19日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知及相关材料。本次会议于2020年12月30日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于公司2021年度矿山资源并购投资额度授权的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司监事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：603979      证券简称：金诚信      公告编号：2020-097

　　金诚信矿业管理股份有限公司关于2021年度矿山资源并购投资额度授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次投资授权范围内交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次授权事项尚需提交公司股东大会审议。

　　近年来，公司顺应行业发展趋势，紧扣外部发展机遇，在公司主营业务稳定发展的基础上，借助并充分发挥主业优势，通过“小步快走”的务实战略，稳步向矿山资源开发领域延伸，逐步探索出了具有金诚信特色的“资源+服务”的资源开发模式。

　　根据公司矿山资源开发业务的发展需要，为了进一步提高投资效率、充分把握投资机遇，董事会拟提请股东大会授权董事会在单项或累计投资金额不超过人民币15亿元（含）的范围内，对矿山资源并购项目进行投资决策，并授权董事会或董事会授权人士办理相关事宜。本次授权的具体情况如下：

　　一、 授权事项概况

　　（一） 授权事项

　　1、投资额度及方向

　　董事会拟提请股东大会授权董事会在不影响公司正常经营和整体风险控制的前提下，根据公司矿山资源开发业务的发展需要，使用公司自有资金或自筹资金，在单项或累计投资金额不超过人民币15亿元（含）的范围内，对资源并购项目进行投资决策，投资形式包括但不限于新设企业和对所投资企业增资和/或股权转让或收购、资产购买。

　　2、授权董事会及董事会授权人士具体办理上述授权额度范围内投资交易的有关事项，包括但不限于：

　　1）授权有关人员签署相关交易协议及其他法律文件；

　　2）授权有关人员办理交易内部及外部审批事项；

　　3）授权有关人员办理交易交割有关事项等。

　　（二）授权期限

　　以上授权事项的授权期限自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日（含）止。

　　（三）投资总体原则

　　公司拟进行的矿山资源并购项目投资将严格遵守以下原则开展：

　　1、严格遵守国家法律、法规和规范性文件的规定和要求；

　　2、符合公司长期发展规划；

　　3、严格遵守风险与收益最优匹配的原则；

　　4、严格遵守稳健投资的原则；

　　5、严格遵守不影响公司正常经营活动的原则。

　　二、尚需履行的审议程序

　　本次授权事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、可能面临的风险及应对措施

　　（一）政策风险

　　国内外政治及经济政策的变化，可能使公司的相关投资存在不确定因素，进而影响投资进程和收益；如果政治经济政策发生重大不利变化，可能会对公司对外投资项目的资产安全和经营状况构成不利影响。

　　公司将加强对国内外政治经济形势、国内外宏观政策及行业政策的关注和研究，及时完善和优化投资策略。

　　（二）境外投资项目的汇率变动风险

　　若矿山资源并购项目涉及境外投资，在相关协议的履行过程中，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

　　公司将持续关注汇率市场情况并采取必要的措施管理此类风险。

　　（三）项目风险

　　由于本次授权投资方向为矿山资源开发项目，标的资源可能存在除已探明的资源储量外，还需进一步勘探的情况，因此投资项目的资源储量存在一定的不确定性。

　　公司将组织专家团队对标的资源或标的公司的投资可行性进行全面调研，严格执行对外投资的内部决策程序和风险防范制度，加大内部监督力度，避免因决策不科学而带来的项目风险。

　　（四）业绩不达预期的风险

　　受宏观经济政策、行业环境、运营管理等多方面因素影响，资源开发项目存在短期内未能实现盈利的风险。

　　公司将加强资源类投资业务的内部决策和风险控制，坚持稳健投资的原则，控制投资风险。

　　四、相关投资对公司的影响

　　根据公司矿山资源开发业务的需要，授权董事会在一定额度范围内进行资源并购项目投资，符合公司的长期发展规划，有利于公司提高投资效率、把握投资机遇，充分实践“资源+服务”的商业模式，将公司资源开发板块的发展战略落实到具体项目中，进一步拓展公司资源开发业务领域。

　　此次授权额度充分考虑了公司的财务状况及五大板块发展情况，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有或自筹资金的利用效率，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：603979      证券简称：金诚信      公告编号：2020-099

　　金诚信矿业管理股份有限公司关于投资

　　刚果（金）Dikulushi项目的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全资子公司Eunitial Mining Investment Limited（简称 “买方”）于2019年8月与Anvil Mining Congo SA（简称“卖方”）签署了《资产购买协议》，将以自有资金购买位于非洲刚果民主共和国（简称“刚果（金）”）Dikulushi矿区下属的两个矿业权及相关资产。近期，买卖双方已按照《资产购买协议》的约定达成了交割条件，并完成了矿业权及相关资产的交割以及价款支付。

　　● 风险提示：

　　1. 境外政治及经济环境风险，本项目为境外投资，受投资所在国刚果（金）政治及经济环境政策的影响较大。

　　2. 汇率变动风险，本项目为境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

　　3. 市场风险，由于此次购买的矿业权所涉及的主要矿种为铜矿，如果铜价在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

　　4. 受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新型冠状病毒疫情等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

　　具体风险分析详见本公告“二、风险提示”。

　　一、交易概述及进展

　　根据公司发展战略，为进一步拓展公司业务链条，加快公司海外业务发展步伐，公司全资子公司Eunitial Mining Investment Limited于2019年8月26日与Anvil Mining Congo SA签署了《资产购买协议》，以自有资金购买位于刚果（金）Dikulushi矿区下属的两个矿业权及相关资产，交易对价275万美元。为了保证该交易顺利实施，公司为全资子公司Eunitial Mining Investment Limited在前述《资产购买协议》中的义务、承诺、保证的履行承担无条件、绝对、不可撤销的担保责任。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次资产购买事项无需提交董事会、股东大会审议；公司为买方提供履约担保事项属于董事会权限范围，已经公司2019年8月26日第三届董事会第二十次会议审议通过。

　　上述交易的具体情况以及《资产购买协议》的主要内容详见公司于2019年8月27日发布的《金诚信关于投资刚果（金）Dikulushi项目的公告》（公告编号：2019-056）、《金诚信关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-057）以及2019年9月17日发布的《金诚信关于投资刚果（金）Dikulushi项目的进展公告》（公告编号：2019-065）。

　　根据《资产购买协议》的约定，目前买卖双方交割条件均已达成，双方先后完成了矿业权及相关资产的交割及价款支付工作。鉴于Eunitial Mining Investment Limited已完成《资产购买协议》中买方项下的义务、承诺、保证，公司对其提供的履约担保责任相应履行完毕。

　　二、风险提示

　　（一）境外政治及经济环境风险

　　本项目为境外投资，若投资所在国刚果（金）政治及经济环境政策发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，及时做出应对。

　　（二）汇率变动风险

　　本项目为境外投资，资产购买协议履行及后续资产运营过程中，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要的措施管理此类风险。

　　（三）市场风险

　　由于此次购买的矿业权所涉及的主要矿种为铜矿，如果铜价在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

　　（四）受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新型冠状病毒疫情等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2020-100

　　金诚信矿业管理股份有限公司关于

　　高级管理人员增持公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2020年12月30日，公司财务总监孟竹宏先生通过集中竞价交易增持公司股份143,000股。

　　● 截止本公告日孟竹宏先生已累计增持公司股份300,000股。根据公司2020年12月14日披露的《金诚信关于部分高级管理人员拟增持公司股份的计划公告》，孟竹宏先生累计增持股份数量已达到其本次计划增持数量的上限，孟竹宏先生已完成本次增持计划。

　　一、增持计划基本情况

　　公司财务总监孟竹宏先生、董事会秘书吴邦富先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自2020年12月14日起的6个月内分别通过集中竞价交易增持公司股份不超过30万股（含），合计增持不超过60万股（含）。此次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机进行增持。具体内容详见公司2020年12月14日披露的《金诚信关于部分高级管理人员拟增持公司股份的计划公告》（公告编号：2020-080）。

　　二、增持计划实施进展

　　2020年12月30日，公司接到财务总监孟竹宏先生的通知，其于2020年12月30日通过集中竞价交易增持公司股份143,000股。

　　截止目前，孟竹宏先生增持情况如下：

　　截止本公告日，孟竹宏先生累计增持公司股份300,000股，已达到其本次计划增持数量的上限，孟竹宏先生此次增持计划已完成。

　　公司将继续关注吴邦富先生后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：603979       证券简称：金诚信       公告编号：2020-098

　　金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月15日   14点 00分

　　召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月15日

　　至2021年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

　　(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

　　(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。

　　(四)登记时间：2021年1月14日9:00-16:00；

　　(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

　　(二)会议联系方式：

　　联系人：王震   张思莹

　　联系电话：010-82561878   传真：010-82561878

　　联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会出席登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金诚信矿业管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会出席登记表

　　注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。