贵州盘江精煤股份有限公司关于 修改公司《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2020-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日以通讯方式召开第六届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权），该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《关于印发贵州省国有企业党委研究讨论事项清单及党委会、董事会、总经理办公会议事规则（示范文本）的通知》（黔国企党建办通〔2020〕9号）要求，并结合公司实际情况，公司对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体的修订内容如下：

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2020-060

　　贵州盘江精煤股份有限公司第六届

　　董事会2020年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会2020年第三次临时会议于2020年12月30日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-061）。

　　根据贵州省委国企党建办《关于督促全面完成国有企业及所属各级独立法人公司“党建入章”工作任务的通知》要求，会议同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。

　　二、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-062）。

　　根据《关于印发贵州省国有企业党委研究讨论事项清单及党委会、董事会、总经理办公会议事规则（示范文本）的通知》（黔国企党建办通〔2020〕9号）的要求，会议同意对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2020-061

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日以通讯方式召开第六届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权），该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据贵州省委国企党建办《关于督促全面完成国有企业及所属各级独立法人公司“党建入章”工作任务的通知》要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体的修订内容如下：

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年12月30日